Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Según acuerdo del Consejo de Administración, en sesión del día 31 de mayo de 2005, y de conformidad con las normas establecidas en los Estatutos de la Entidad, se convoca Asamblea General Ordinaria de la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, que se celebrará el día 25 de junio de 2005, en el Centro Cultural Caja Cantabria, calle Tantín, 25, de Santander, a las nueve treinta horas en primera convocatoria, y a las diez horas del mismo día, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

1.º Constitución de la Asamblea.

2.º Lectura del informe de la Comisión de Control, con el análisis de la gestión económica y financiera de la Entidad, en el ejercicio 2004. 3.º Lectura del Informe-Memoria de la Comisión Delegada de Empresas Participadas. 4.º Lectura del Informe del Comité de Auditoría. 5.º Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, tanto de la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2004 así como la propuesta de aplicación de los Resultados a los fines de la Caja, previa consideración del informe de la Comisión de Control. 6.º Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación de los presupuestos de Obra Social del ejercicio 2004 así como los del ejercicio 2005, junto con su dotación, teniendo asimismo presente el preceptivo informe de la Comisión de Control. 7.º Definición de las líneas generales del Plan Estratégico de la Entidad para el período 2005-2008 y presupuesto 2005. 8.º Presentación de la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa. 9.º Autorización para la emisión de deuda subordinada, participaciones preferentes, pagarés, cédulas, bonos, participaciones hipotecarias, bonos de tesorería, o cualesquiera otros tipos de títulos o valores, actuales o de futura creación. 10.º Propuesta del Consejo de Administración de adaptación y aprobación de Estatutos y Reglamento Electoral. 11.º Estudio y resolución de proposiciones sobre temas que, siendo de la competencia de la Asamblea, no hayan podido ser recogidas en el Orden del Día (artículo 28.8 de los Estatutos). 12.º Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005.

13.º Designación de Interventores del acta de la sesión.

Santander, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Cabezón Alonso. 30.174.