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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esa Entidad y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, se convoca a las señoras y señores Consejeros Generales, Consejo de Administración y Comisión de Control de esta «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura» a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará del día 24 de junio de 2005, en el Salón de Actos de la Entidad, sito en la calle Clavellinas, número 7, de Cáceres, a las diecisiete horas y media, en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las dieciocho horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del Día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea General.

Segundo.-Salutación del Señor Presidente. Tercero.-Presentación de la Memoria, Balance anual, Cuenta de Resultados y aplicación de Excedentes del ejercicio de 2004. Cuarto.-Gestión de la Obra Social y Cultural correspondiente al ejercicio 2004. Quinto.-Informe de la Comisión de Control. Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance anual, Cuenta de Resultados y aplicación del Excedente del ejercicio 2004. Séptimo.-Aprobación, si procede, de la gestión de la Obra Social y Cultural correspondiente al ejercicio de 2004. Octavo.-Presupuesto de la Obra Social y Cultural para el ejercicio 2005 y aprobación si procede. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de Cédulas, Bonos o Participaciones Hipotecarias, Bonos de Tesorería, Deuda Subordinada o cualquier otro tipo de Valores de Renta Fija. Décimo.-Propuesta de la Comisión de Control para la contratación de Auditores de Cuentas anuales del ejercicio 2005. Undécimo.-Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración con relación al Presidente Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 (Apartado 18), 48 y 49 de los Estatutos de la Entidad. Duodécimo.-Otros asuntos. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de Interventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión, estará a disposición de los Sres. Consejeros en la Sede Central de la Institución (Secretaría General), para su examen la documentación a que se refiere el artículo 28 de los Estatutos.

Cáceres, 23 de mayo de 2005.-Presidente, Jesús Medina Ocaña.-27.336.