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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 19 de los Estatutos de la entidad y por acuerdo

del Consejo de Administración, adoptado el día 13

de abril de 2004, se convoca a los señores

Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el sábado día 15 de mayo de 2004,

a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y a

las 12:00 horas del mismo día, en segunda

convocatoria, en el Salón de Actos del domicilio social

de la entidad (Casa del Cordón), plaza de la

Libertad, s/n, Burgos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea y apertura

del acto por parte de la Presidencia.

Segundo.-Informe de la Dirección General.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Propuesta de aprobación de las Cuentas

Anuales e Informe de Gestión, individuales y

con

solidadas, correspondientes al ejercicio 2003, así

como de la gestión del Consejo de Administración

y de la propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.-Propuesta de aprobación de la gestión

y liquidación del Presupuesto de Obra Social

de 2003 y del Presupuesto de Obra Social para el

año 2004. Creación y reestructuración de obras

sociales y autorización al Consejo de

Administración para redistribución de partidas.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Séptimo.-Autorización, en su caso, al Consejo

de Administración, para que pueda acordar la

emisión de instrumentos financieros de conformidad

con la legislación vigente.

Octavo.-Propuesta de modificación de los

Estatutos de la entidad para su adaptación a las

modificaciones introducidas en la normativa básica por

aplicación de la Ley 26/2003, de 17 de julio y de

la Ley 62/2003, de 30 de diciembre.

Noveno.-Gobierno Corporativo. Propuesta de

aprobación del Reglamento de la Asamblea General.

Información sobre el reglamento del Consejo de

Administración.

Décimo.-Nombramiento, en su caso, de dos

Interventores para la aprobación del acta de la

sesión.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Con quince días de antelación a la celebración

de la Asamblea, quedará depositada en el domicilio

social de la Caja (Secretaría General), a disposición

de los señores Consejeros, información relativa a

los puntos del orden del día.

Burgos, 14 de abril de 2004.-D. José María

Arribas Moral, Presidente del Consejo de

Administración.-14.873.