Butlletí Oficial de l'Estat
Contingut no disponible en valencià
Asamblea general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración se
convoca la Asamblea general ordinaria de esta Caja
que tendrá lugar el lunes día 24 de mayo de 2004,
a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y
a las diecinueve horas treinta minutos, en segunda
convocatoria, en la Sala de Actos de esta Caja, calle
de Santa Teresa, 61, de Mataró, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Presentación del ejercicio de 2003.
Segundo.-Parlamento del Presidente.
Tercero.-Toma de posesión de su cargo de los
nuevos consejeros generales.
Cuarto.-Elección para cubrir las vacantes del
Consejo de Administración.
Quinto.-Elección para cubrir las vacantes de la
Comisión de Control.
Sexto.-Aplicación de la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley 62/2003, sobre la distribución
de la Asamblea.
Séptimo.-Informe de la Comisión de Control.
Octavo.-Informe del Director General.
Noveno.-Cuentas Anuales, individuales y
consolidadas, Informe de Gestión y propuesta de
aplicación de Resultados del ejercicio del 2003.
Décimo.-Líneas Generales de Actuación para
el 2004.
Undécimo.-Informe anual y liquidación del
Presupuesto de la Obra Social correspondiente al
ejercicio del 2003.
Duodécimo.-Presupuesto de la Obra Social para
el 2004.
Decimotercero.-Autorización al Consejo de
Administración para acordar la emisión de cualquier
tipo de empréstitos o valores, de renta fija o variable.
Decimocuarto.-Designación de Auditores.
Decimoquinto.-Modificación de los Estatutos y
las Normas Reguladoras de los Procedimientos de
Designación para adaptarlos a las nuevas
disposiciones de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, "de
medidas fiscales, administrativas y del orden social"
y a la normativa de desarrollo de la Generalidad
de Cataluña, que afectan al articulado en los
siguientes puntos:
Normativa electoral: requisitos y periodo de
mandato de los consejeros generales, distribución de
las corporaciones locales, distribución de las
circunscripciones y procedimiento electoral del grupo
de los impositores.
Delegación de funciones del Consejo de
Administración. Comisiones no ejecutivas.
Decimosexto.-Substitución entidad con derecho
a designar consejero general.
Decimoséptimo.-Nombramiento de
Interventores para la aprobación del acta.
Decimoctavo.-Ruegos y preguntas.
De conformidad con el segundo párrafo del
artículo 21 de los Estatutos, durante los 15 días
anteriores a la celebración de la Asamblea los Consejeros
Generales podrán examinar en el domicilio de la
Entidad la documentación que se someterá a la
aprobación de la Asamblea General, así como el texto
íntegro propuesto de las modificaciones de los
Estatutos con el Informe Justificativo de las
modificaciones, y podrán solicitar la entrega o el envío
gratuito de tales documentos.
Mataró, 9 de marzo de 2004.-El Presidente,
Antonio Bonamusa Saurí-10.895.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
