Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de

esta Institución, adoptado en su reunión de fecha

26 de febrero de 2004, se convoca a los señores

Consejeros Generales y señoras Consejeras

Generales de la misma, a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el próximo día 26 de marzo

(viernes), a las 18:30 horas en primera convocatoria

y media hora más tarde en segunda, en el Aula

Fundación Caja Vital Kutxa (entrada por Postas,

Paz, Independencia), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea General.

Segundo.-Informe del Presidente.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la Memoria,

Balance Anual y Cuenta de Resultados de la Caja

y de su grupo consolidado correspondientes al

ejercicio 2003, propuesta sobre aplicación de éstos a

los fines propios de la Caja e informe de la gestión

del Consejo de Administración.

Quinto.-Obra Benéfico Social: Aprobación, si

procede, de la gestión y liquidación del Presupuesto

del ejercicio 2003 y propuesta sobre Presupuesto

para el ejercicio 2004.

Sexto.-Propuesta sobre actuación prevista en el

artículo 15 del Decreto 240/2003 de Cajas de

Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Séptimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de

la reunión.

*Ruegos y preguntas.

La documentación que va a ser sometida a la

Asamblea General, quedará depositada, como

señalan los Estatutos, en la Secretaría General de la

Entidad quince días antes de la celebración de dicha

Asamblea a disposición de los señores Consejeros

Generales y señoras Consejeras Generales.

Vitoria-Gasteiz, 2 de marzo de 2004.-El

presidente del Consejo de Administración, Pascual

Jover Laguardia.-8.006.