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Convocatoria de Asamblea general ordinaria
De conformidad con lo acordado por el Consejo
de Administración, en sesión del día 2 de febrero
de 2004, se convoca la I Asamblea General
Ordinaria de la Institución correspondiente al presente
ejercicio, con arreglo a lo establecido en los
Estatutos sociales, para que tenga lugar el día 23 de
febrero de 2004, a las 16 horas y 30 minutos en
primera convocatoria y, en su caso, a las 17 horas
en segunda convocatoria, en el Auditorio de Ifema
-Centro de Convenciones -, Parque Ferial Juan
Carlos I, de esta capital, según el siguiente
Orden del día
Primero.-Informe del Sr. Presidente.
Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales e informe de gestión de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid y de su grupo
consolidado, así como de la gestión del Consejo de
Administración, correspondientes al ejercicio 2003.
Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación
del resultado de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, correspondiente al ejercicio 2003.
Cuarto.-Obra social. Aprobación, en su caso, de
la gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio
2003 y aprobación, en su caso, del presupuesto para
el ejercicio 2004.
Quinto.-Fundación Caja Madrid. Informe sobre
cuentas y actividades correspondientes al ejercicio
2003 y presupuesto para el ejercicio 2004.
Sexto.-Emisión de instrumentos financieros para
la captación de recursos ajenos.
Séptimo.-Acuerdo relativo al artículo nueve de
los Estatutos sociales.
Octavo.-Delegación de facultades para la
formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.
Apoderamiento para llevar a cabo el depósito de
las cuentas anuales.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
A efectos de lo establecido en el artículo 33 de
los Estatutos sociales, el Consejo de Administración
ha acordado requerir la presencia de fedatario
público para que levante acta de la Asamblea General.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.5
de los Estatutos Sociales, deben asistir a la Asamblea
los señores Consejeros Generales de la Institución.
No se admitirá la representación por otro miembro
de la Asamblea o por tercera persona, sea física
o jurídica.
De conformidad con lo regulado en el artículo
29 de los Estatutos de la Entidad, la Caja remitirá
a los señores Consejeros Generales, sin coste alguno
para ellos, los documentos objeto de deliberación
en la Asamblea ; asimismo, estos documentos estarán
a disposición de los señores Consejeros, para su
examen, en las oficinas de la Secretaría General
de la Entidad, sitas en el Paseo de la Castellana
núm. 189, planta 21, de Madrid.
Los señores Consejeros podrán solicitar por
escrito, con anterioridad a la reunión de la Asamblea,
los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden
del día.
Madrid, 30 de enero de 2004.-Enrique de la
Torre Martínez, Secretario del Consejo de
Administración.-4.116.
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