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Convocatoria de la XC Asamblea General Ordinaria

En uso de las facultades que me confiere el artículo 31.2, apartado a) de los vigentes Estatutos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, y conforme al acuerdo adoptado por su Consejo de Administración el 17 de noviembre de 2004, se convoca a todas las Cajas de Ahorros confederadas a la XC Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en la sede social de la Entidad, calle Alcalá, 27, a las trece horas del día 15 de diciembre de 2004, en primera convocatoria, y a las trece horas treinta minutos del mismo día en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el Orden del Día que a continuación se inserta:

Primero.-Confección de la lista de asistencias y constitución de la Asamblea.

Segundo.-Informe del Presidente. Tercero.-Ratificación y nombramiento, en su caso, de vocales del Consejo de Administración. Cuarto.-Informe de la Comisión de Control, referido al primer semestre de 2004. Quinto.-Propuesta del Consejo de Administración de modificación de Estatutos: Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 13.º, 16.º, 17.º, 24.º, 25.º y 29.º de los Estatutos; de la introducción de tres nuevos capítulos, el sexto, el séptimo y el octavo, en el título II de los Estatutos, que comprenden los nuevos artícu los 31.º a 39.º, ambos inclusive; y de la renumeración del resto de su articulado. Aprobación, en su caso, de un nuevo texto refundido de los Estatutos. Sexto.-Definición de las líneas de actuación estratégica de la entidad para el año 2005. Presupuesto anual e importe de la cuota confederal para el año 2005. Séptimo.-Nombramiento de los señores interventores para la aprobación del acta de la Asamblea. Octavo.-Nombramiento de Auditor Externo de las cuentas de la entidad, correspondientes al ejercicio 2005. Noveno.-Asuntos varios. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Consejeros Generales a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe sobre las mismas y del resto de documentación pertinente, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de noviembre de 2004.-El Presidente, Juan Ramón Quintás Seoane.-53.931.