Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, en su reunión celebrada el día 12 de noviembre de 2004, se convoca a los Sres. Consejeros Generales y Vocales del Consejo de Administración y Comisionados de la Comisión de Control que no tienen dicha condición, a la reunión de la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar en el edificio de los Servicios Centrales, C/ Ter, 16, de Palma, el próximo día 17 de diciembre, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 20 de diciembre, a las 12:00 horas.

Orden del día

1. Constitución de la Asamblea.

2. Introducción del Presidente. 3. Propuestas del Consejo de Administración:

3.1 Definición de las líneas generales del Plan de Actuación de la entidad para el ejercicio 2005.

3.2 Traslado del Área Docente e Investigación a la Fundación Sa Nostra.

4. Propuesta de adaptación de los artículos 8, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 31, 32, 35 y 37 de los Estatutos de la Fundación Sa Nostra, y de aquellos artículos que puedan quedar afectados, derivada de la Ley 50/2002 de Fundaciones, y de modificación de los artículos 2, 10, 11, 16 y 20.

5. Propuesta de modificación de los artículos 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19 y disposición final sexta, del Reglamento del Procedimiento Regulador de Designación de Miembros de Órganos de Gobierno de Sa Nostra y de aquellos artículos que en virtud de la anterior modificación puedan quedar afectados. 6. Propuesta de supresión de las disposiciones transitorias: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta de los Estatutos de Sa Nostra y reenumeración de éstas. 7. Propuesta de supresión de las disposiciones transitorias: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y primer párrafo de la sexta y reenumeración de éstas del Reglamento del Procedimiento Regulador de Designación de Miembros de Órganos de Gobierno de Sa Nostra. 8. Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de substitución y reparación para la plena ejecución de aquello que se ha acordado en los puntos 5,6 y 7 del orden del día.

9. Designación de interventores para la aprobación del acta de la sesión de hoy.

Palma de Mallorca, 12 de noviembre de 2004.-El Presidente, Llorenç Huguet Rotger.-53.253.