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Convocatoria de Consejo General Extraordinario
De conformidad con el acuerdo adoptado por
el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Navarra, en sesión de 10
de junio de 2004, se convoca a todos los Consejeros
Generales a la sesión del Consejo General
Extraordinario de la entidad, que se celebrará el próximo
día 2 de julio de 2004, a las 9.30 horas, en primera
convocatoria, y a la misma hora del día 5 de julio
de 2004 en segunda, en el Edificio CIVICAN, sito
en Pamplona Avenida Pío XII n.o 2 bis, con el
siguiente
Orden del día
Primero.-Informe del Presidente.
Segundo.-Designación del Vicepresidente
Segundo del Consejo General.
Tercero.-Designación de los miembros del
Consejo de Administración y de la Comisión de Control,
y establecimiento del régimen de dietas de los
órganos de gobierno.
Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo
de Administración para que pueda acordar la
emisión de deuda subordinada, cédulas hipotecarias y
otras, titulizaciones, participaciones preferentes,
obligaciones y bonos, pagarés y, en general,
cualesquiera otros títulos o valores autorizados por la
normativa vigente, o instrumentos financieros
computables o no como recursos propios de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, a
excepción de cuotas participativas.
Quinto.-Delegación de facultades para la
formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.
En relación con el punto segundo del orden del
día, se detallan los puestos a cubrir e igualmente
los plazos para la presentación de candidaturas.
Los puestos a cubrir en el Consejo de
Administración serán los siguientes:
Cuatro, de entre los Consejeros Generales
designados por el Presidente del Gobierno de Navarra
como entidad fundadora. No obstante, serán tres
y no cuatro los miembros del Consejo de
Administración designados por este sector si el Consejo
General, de conformidad con lo previsto en el
artículo 55.a) de los Estatutos de la Caja, nombrase
miembro del Consejo de Administración a la
Alcaldesa del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona.
Dos, de entre los Consejeros Generales
designados a propuesta del Parlamento de Navarra.
Uno, de entre los Consejeros Generales
designados en representación de las Corporaciones
Municipales.
Tres, de entre profesionales de prestigio, no
Consejeros Generales.
Tres, de entre los Consejeros Generales
representantes de las Instituciones de Relevancia
Económica, Social o Cultural General.
Uno, de entre los Consejeros Generales
representantes de los impositores.
Uno, de entre los Consejeros Generales
representantes de los empleados de la Caja.
Los puestos a cubrir en la Comisión de Control
serán los siguientes:
Dos, de entre los Consejeros Generales
designados por el Presidente del Gobierno de Navarra
como entidad fundadora y que no podrán ser
miembros del Consejo de Administración. No obstante,
serán tres y no dos los miembros de la Comisión
de Control por este sector si el Consejo General
nombrase miembro del Consejo de Administración
a la Alcaldesa del Excelentísimo Ayuntamiento de
Pamplona.
Uno, de entre los Consejeros Generales
designados a propuesta del Parlamento de Navarra, y
que no podrá ser miembro del Consejo de
Administración.
Uno, de entre los Consejeros Generales
designados en representación de las Corporaciones
Municipales, y que no podrá ser miembro del Consejo
de Administración.
Tres, de entre los Consejeros Generales
designados en representación de las Instituciones de
Relevancia Económica, Social o Cultural General, y que
no podrán ser miembros del Consejo de
Administración.
Uno, de entre los Consejeros Generales
designados en representación de los impositores, y que
no podrá ser miembro del Consejo de
Administración.
Uno, de entre los Consejeros Generales
designados en representación de los empleados de la
Caja, y que no podrá ser miembro del Consejo
de Administración.
El plazo para la presentación de candidaturas
a los puestos de miembros del Consejo de
Administración y de la Comisión de Control se inicia
el día 11 de junio de 2004 y finaliza a las 15.00
horas del 21 de junio de 2004.
Las candidaturas habrán de presentarse mediante
escrito dirigido al Presidente de la Comisión
Electoral a través del Registro General de la Caja, que
a estos efectos se entenderá domiciliado en las
dependencias de la Secretaría General, Avenida
Carlos III n.o 8 de Pamplona.
Pamplona, 10 de junio de 2004.-El Presidente
del Consejo de Administración. Don Miguel Sanz
Sesma.-31.612.
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