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Convocatoria de Consejo General Extraordinario

De conformidad con el acuerdo adoptado por

el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros

y Monte de Piedad de Navarra, en sesión de 10

de junio de 2004, se convoca a todos los Consejeros

Generales a la sesión del Consejo General

Extraordinario de la entidad, que se celebrará el próximo

día 2 de julio de 2004, a las 9.30 horas, en primera

convocatoria, y a la misma hora del día 5 de julio

de 2004 en segunda, en el Edificio CIVICAN, sito

en Pamplona Avenida Pío XII n.o 2 bis, con el

siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Designación del Vicepresidente

Segundo del Consejo General.

Tercero.-Designación de los miembros del

Consejo de Administración y de la Comisión de Control,

y establecimiento del régimen de dietas de los

órganos de gobierno.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo

de Administración para que pueda acordar la

emisión de deuda subordinada, cédulas hipotecarias y

otras, titulizaciones, participaciones preferentes,

obligaciones y bonos, pagarés y, en general,

cualesquiera otros títulos o valores autorizados por la

normativa vigente, o instrumentos financieros

computables o no como recursos propios de la Caja

de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, a

excepción de cuotas participativas.

Quinto.-Delegación de facultades para la

formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

En relación con el punto segundo del orden del

día, se detallan los puestos a cubrir e igualmente

los plazos para la presentación de candidaturas.

Los puestos a cubrir en el Consejo de

Administración serán los siguientes:

Cuatro, de entre los Consejeros Generales

designados por el Presidente del Gobierno de Navarra

como entidad fundadora. No obstante, serán tres

y no cuatro los miembros del Consejo de

Administración designados por este sector si el Consejo

General, de conformidad con lo previsto en el

artículo 55.a) de los Estatutos de la Caja, nombrase

miembro del Consejo de Administración a la

Alcaldesa del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona.

Dos, de entre los Consejeros Generales

designados a propuesta del Parlamento de Navarra.

Uno, de entre los Consejeros Generales

designados en representación de las Corporaciones

Municipales.

Tres, de entre profesionales de prestigio, no

Consejeros Generales.

Tres, de entre los Consejeros Generales

representantes de las Instituciones de Relevancia

Económica, Social o Cultural General.

Uno, de entre los Consejeros Generales

representantes de los impositores.

Uno, de entre los Consejeros Generales

representantes de los empleados de la Caja.

Los puestos a cubrir en la Comisión de Control

serán los siguientes:

Dos, de entre los Consejeros Generales

designados por el Presidente del Gobierno de Navarra

como entidad fundadora y que no podrán ser

miembros del Consejo de Administración. No obstante,

serán tres y no dos los miembros de la Comisión

de Control por este sector si el Consejo General

nombrase miembro del Consejo de Administración

a la Alcaldesa del Excelentísimo Ayuntamiento de

Pamplona.

Uno, de entre los Consejeros Generales

designados a propuesta del Parlamento de Navarra, y

que no podrá ser miembro del Consejo de

Administración.

Uno, de entre los Consejeros Generales

designados en representación de las Corporaciones

Municipales, y que no podrá ser miembro del Consejo

de Administración.

Tres, de entre los Consejeros Generales

designados en representación de las Instituciones de

Relevancia Económica, Social o Cultural General, y que

no podrán ser miembros del Consejo de

Administración.

Uno, de entre los Consejeros Generales

designados en representación de los impositores, y que

no podrá ser miembro del Consejo de

Administración.

Uno, de entre los Consejeros Generales

designados en representación de los empleados de la

Caja, y que no podrá ser miembro del Consejo

de Administración.

El plazo para la presentación de candidaturas

a los puestos de miembros del Consejo de

Administración y de la Comisión de Control se inicia

el día 11 de junio de 2004 y finaliza a las 15.00

horas del 21 de junio de 2004.

Las candidaturas habrán de presentarse mediante

escrito dirigido al Presidente de la Comisión

Electoral a través del Registro General de la Caja, que

a estos efectos se entenderá domiciliado en las

dependencias de la Secretaría General, Avenida

Carlos III n.o 8 de Pamplona.

Pamplona, 10 de junio de 2004.-El Presidente

del Consejo de Administración. Don Miguel Sanz

Sesma.-31.612.