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Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo establecido en los

Estatutos de la Entidad y en cumplimiento del acuerdo

adoptado por el Consejo de Administración en su

reunión celebrada el día 3 de junio de 2004, se

convoca a los señores Consejeros Generales de la

Caja General de Ahorros de Granada, a la Asamblea

general ordinaria que tendrá lugar el próximo día

14 de julio de 2004, a las dieciséis horas en primera

convocatoria, en el Salón de Actos de la Sede

Central de la Entidad, sita en Carretera de Armilla,

6, de Granada. En caso de no reunirse el quórum

necesario, se celebrará en segunda convocatoria, una

hora después de la anteriormente señalada.

El Orden del Día a tratar será el siguiente:

Primero.-Apertura de la sesión por el Presidente.

Segundo.-Informe del Presidente de la Comisión

de Control.

Tercero.-Informe del Presidente de la Entidad.

Cuarto.-Informe Económico -Financiero de la

Caja General de Ahorros de Granada.

Quinto.-Ratificación, si procede, del

nombramiento de Director General.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la

modificación del artículo 37.3 de los Estatutos de la Caja

General de Ahorros de Granada.

Séptimo.-Elección de suplente para la Comisión

de Control, por el Grupo de Otras Organizaciones.

Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Noveno.-Designación de Interventores y

suplentes para la aprobación del acta de la sesión.

No se admitirá la delegación en otro Consejero,

ni en tercera persona.

Se podrán proponer candidaturas para la vacante

de suplente de la Comisión de Control, por el Grupo

de Otras Organizaciones, mediante escrito dirigido

al Presidente del Consejo de Administración, en

el Registro General de la Entidad, sito en la

Dirección de Órgano de Gobierno, hasta las dieciséis

horas, del día 12 de julio de 2004. La presentación

de candidaturas se ajustará a las normas establecidas

en los Estatutos y en el Reglamento de la Caja

General de Ahorros de Granada.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince

días antes de la celebración de esta Asamblea,

quedará depositada en la Dirección de Órganos de

Gobierno de la Entidad, y a disposición de los

señores Consejeros, la documentación relativa a los

asuntos incluidos en el Orden del Día de la Asamblea

General.

Granada, 3 de junio de 2004.-El Presidente.

Antonio-Claret García García.-30.206.