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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con la legislación vigente de

regulación de las normas básicas sobre Órganos

Rectores de las Cajas de Ahorros, el Consejo de

Administración en sesión celebrada el día 23 de abril

de 2004, ha acordado convocar a los señores

Consejeros Generales de esta Entidad, para la

celebración de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 28 de junio del presente año, lunes,

a las diecisiete horas treinta minutos en primera

convocatoria y a las dieciocho horas en segunda,

en el Teatro López de Ayala de Badajoz, sito en

Plaza de Minayo s/n, de esta capital, con arreglo

al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para

determinar el quórum y constitución válida de la

Asamblea.

Segundo.-Intervención del Sr. Presidente.

Tercero.-Intervención del Sr. Director General.

Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.

Quinto.-Informe del Comité de Auditoría.

Sexto.-Análisis, estudio y aprobación, en su caso,

de las Cuentas Anuales (comprensivas del balance,

la cuenta de resultados y la memoria) y el Informe

de Gestión, en ambos casos del Monte de Piedad

y Caja General de Ahorros de Badajoz y de su

grupo consolidado, y la Propuesta de Aplicación

de los Resultados, así como aprobación, en su caso,

de la gestión del Consejo de Administración,

correspondiente al ejercicio de 2003.

Séptimo.-Informe de la Obra Benéfico Social,

propuesta y aprobación, en su caso, del Presupuesto

para el año 2004, así como de la gestión y

liquidación de los gastos e inversiones del ejercicio

anterior.

Octavo.-Nombramiento de auditores externos

para la revisión de las Cuentas Anuales Individuales

y Consolidadas.

Noveno.-Informe sobre la Ley de Reforma del

Sistema Financiero de Extremadura y, en su caso,

modificación de los Estatutos y Reglamento del

Procedimiento Regulador del Sistema de Designación

de los Órganos de Gobierno de la Entidad, para

su adaptación a la misma.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Acuerdo sobre la aprobación del

Acta o, en su caso, nombramiento de dos

Interventores, que, en unión del que preside la Asamblea,

han de aprobarla.

Quince días antes de la celebración de la sesión,

estará a disposición de los señores Consejeros

Generales, en la sede social de la Entidad, Paseo de

San Francisco, 18, de Badajoz, para su examen,

la documentación a que se refiere el artículo 27

de los Estatutos.

Badajoz, 3 de junio de 2004.-El Presidente del

Consejo de Administración, José Manuel Sánchez

Rojas.-29.517.