Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

y extraordinaria 2004

El Consejo de Administración, de acuerdo con

los artículos XXIII y XXIV de los Estatutos de la

Caja, acuerda convocar Asamblea general ordinaria

y extraordinaria para el próximo día 22 de Junio,

a las dieciocho horas treinta minutos en primera

convocatoria y a las diecinueve horas del mismo

día en segunda, en la sala de actos de la sede social

de la Caja de Ahorros de Terrassa (rambla d'Égara

núm. 350), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para

la comprobación del quórum y constitución de la

Asamblea General.

Segundo.-Parlamento de la Presidencia.

Tercero.-Informe de la Dirección General.

Cuarto.-Informe estatutario de la Comisión de

Control.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión

del Consejo de Administración, del correspondiente

informe de gestión y de las cuentas anuales

individuales y consolidadas de la entidad (memoria,

balance y cuenta de resultados), así como de la

propuesta de distribución del resultado del ejercicio

2003, con la consideración previa del informe de

auditoría externa.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión de

la Obra Social y Cultural, de la liquidación del

presupuesto de 2003 y del presupuesto para el 2004.

Séptimo.-Propuesta de creación, modificación

y/o renumeración de determinados artículos de los

Estatutos y del Reglamento.

De los Estatutos: creación de un nuevo

Capítulo IV (Comisiones del Consejo de Administración),

que integra el artículo XLIII (Comisiones

Delegadas) y los artículos de nueva creación XLIV y XLV

(regulación de la Comisión de Retribuciones y de

la Comisión de Inversiones); modificación de los

artículos XI (proporcionalidad de la representación

entre comunidades autónomas), XIII

(incompatibilidades de los Consejeros Generales o

Compromisarios), XIV (cómputo del período del ejercicio del

cargo de los Consejeros Generales), XXXI

(supresión de una incompatibilidad), XXXIV (realización

de propuestas de candidatura al Consejo de

Administración), XXXVI (cómputo del período del

ejercicio del cargo de Vocal del Consejo de

Administración), XLV (incorporación a la Comisión de

Control de las funciones del Comité de Auditoría),

XLVIII (supresión de una incompatibilidad) y LXI

(administración y gestión de la Obra Social y

Cultural a través de fundaciones privadas); y

renumeración de los capítulos, artículos y apartados de

artículos afectados por las variaciones referidas.

Del Reglamento: supresión del artículo 12.1

(sustitución del sistema de representación entre

comunidades autónomas para la elección de

Compromisarios y Consejeros Generales) y renumeración

de sus apartados; como consecuencia, modificación

de los artículos 16, 19, 22 y 23 (por remisiones

al artículo suprimido); modificación de los artículos

11 (asistencia al sorteo de Compromisarios), 15

(previsión de medios electrónicos en el sorteo de

Compromisarios), 16 (asistencia al sorteo de

Compromisarios), 17 (verificación de las condiciones

legales de los Compromisarios), 19 (previsión de

medios electrónicos en la votación de los

Compromisarios), 20 (verificación de las condiciones de

elegibilidad de los Consejeros Generales), 31

(representación del personal por grupos profesionales),

34 (elección de interventor en las elecciones del

Grupo de Personal) y 35 (regulación del voto por

correo en las elecciones del Grupo de Personal);

y renumeración de los apartados de artículos

afectados por las variaciones referidas anteriormente.

Octavo.-Propuesta de sustitución de

determinadas entidades de la Asamblea General.

Noveno.-Aprobación de las Líneas Generales del

Plan de Actuación Anual de la Caja de Ahorros

de Terrassa.

Décimo.-Autorización al Consejo de

Administración para que pueda acordar la emisión de

cualquier tipo de empréstitos o valores, de renta fija

o variable.

Undécimo.-Nombramiento de auditores para las

cuentas anuales individuales y consolidadas.

Duocécimo.-Asuntos varios.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.-Designación de los interventores

del acta de la Asamblea.

Durante los quince días anteriores a la fecha de

celebración de la Asamblea General, los consejeros

generales podrán examinar, en el domicilio social

de la Caja, la documentación justificativa de la

memoria, el balance y la cuenta de resultados del

ejercicio 2003 individual y consolidado; la rendición

de cuentas de 2003 y el presupuesto de Obra Social

y Cultural para el 2004; los informes de la Comisión

de Control y de la auditoría independiente; el texto

íntegro de la modificación de los Estatutos y del

Reglamento propuesto, así como el informe del

Consejo de Administración sobre dicha modificación;

y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos

documentos.

Terrassa, 25 de mayo de 2004.-El presidente

del Consejo de Administración, Francesc Astals

Coma.-27.767.