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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta Entidad y de conformidad con lo establecido
en las normas estatutarias, se convoca a la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará el día 19 de
junio de 2004, en la Sala Museística "CajaSur", sita
en Ronda de los Tejares, número 6 de Córdoba,
a las 11,00 horas en primera convocatoria y, de
no reunirse el quórum necesario, en segunda
convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las 12,00
horas, para tratar de los asuntos que figuran en
el siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución válida de la Asamblea General.
Segundo.-Salutación e informe del Señor
Presidente. Indicación de las variaciones habidas en
la Asamblea General.
Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de
la gestión del Consejo de Administración y de las
Cuentas Anuales de 2003 de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Córdoba, así como de las
Cuentas Anuales Consolidades de su Grupo
Financiero, compuestas por las Memorias, Balances
anuales y Cuentas de Resultados con aplicación de éstos,
previa consideración del informe de censura de
cuentas de la Comisión de Control.
Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.
Quinto.-Informe comprensivo de la situación de
las obras sociales y culturales y examen y
aprobación, si procede, de su gestión y liquidación del
presupuesto de dichas obras, en el ejercicio de 2003.
Sexto.-Aprobación, si procede, de los
presupuestos de obras sociales para el ejercicio de 2004.
Séptimo.-Propuesta de delegación de facultades
en relación con la creación, modificación,
transferencia y disolución de obras benéfico-sociales, en
su caso.
Octavo.-Aprobación, si procede, de los
Reglamentos internos del Comité de Auditoría, Comisión de
Retribuciones y Comisión de Inversiones y
consecuente modificación de los Estatutos de la Entidad.
Noveno.-Provisión del puesto de suplente en la
Comisión de Control por el Grupo de la
Excelentísima Diputación Provincial de Córdoba.
Décimo.-Autorización al Consejo de
Administración para la emisión de uno o varios empréstitos,
representados por cédulas, bonos, obligaciones,
titulización de activos y participaciones, hipotecarias
o no, deuda subordinada, pagarés de empresa y
cualquier otro título obligacional.
Undécimo.-Propuesta de prórroga del
nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas de
la Entidad.
Duodécimo.-Ruegos y preguntas.
Decimotercero.-Acuerdo sobre aprobación del
acta de la sesión o designación, en su caso, de
interventores a tal fin.
Nota: Quince días antes de la celebración de la
sesión, estará a disposición de los Señores
Consejeros en la Sede Central de la Institución
(Secretaría de Órganos de Gobierno), para su examen
la documentación a que se refiere el artículo 17.o 8
de los Estatutos y la correspondiente a Obras
Sociales.
Córdoba, 29 de abril de 2004.-El Presidente,
Miguel Castillejo Gorraiz.-24.387.
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