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Convocatoria de asamblea general ordinaria

Día 27 de mayo de 2004

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de

Administración, celebrado el día 25 de marzo

último, y de conformidad con lo que se dispone en

los artículos 24 y 25 de los vigentes Estatutos, se

convoca sesión ordinaria de la Asamblea General

de esta Caja de Ahorros, que tendrá lugar el próximo

día 27 de mayo de 2004, jueves, a las 18 horas,

en primera convocatoria, o bien a las 18,30 horas,

en segunda convocatoria, en el domicilio social de

la Caixa, Rambla de Nostra Senyora, 2 y 4 Auditorio

del Fòrum "Berger-Balaguer" en Vilafranca del

Penedès, bajo el siguiente

Orden del día

1.o Apertura de la sesión por el Sr. Presidente.

2.o Presentación y toma de posesión de los

nuevos Consejeros Generales, que se incorporan a la

Asamblea a raíz de sustituciones producidas.

3.o Informe estatutario de la Comisión de

Control.

4.o Informe del Director General.

5.o Aprobación, en su caso, del Informe de

Gestión y de las Cuentas Anuales, Memoria de la

Entidad, Balance anual, Cuenta de Resultados, tanto

individuales como consolidados, así como de la

gestión del Consejo de Administración y propuesta

de distribución del Excedente Neto, referido todo

al pasado Ejercicio de 2003.

6.o Obra Social. Aprobación, en su caso, de

la Memoria de Actividades del año 2003, de los

estados financieros y del Presupuesto para aplicar

en el Ejercicio de 2004.

7.o Propuesta y designación de un Vocal

suplente del Consejo de Administración representante de

Corporaciones Locales. Plazo para la presentación

válida de candidaturas, de acuerdo con las normas

estatutarias y reglamentarias, hasta 10 días naturales

antes de la celebración de la Asamblea.

8.o Propuesta y designación de Entidades,

titulares y/o suplentes para formar parte de los Órganos

de Gobierno, de acuerdo con lo que establece el

art. 19 y dentro de la representación comprendida

en el art. 12.b, de los vigentes Estatutos.

9.o Propuesta de adaptación y reforma de los

artículos 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20,

21, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 44, 45, 50,

incorporación de los artículos 38 bis, 41 bis, 42

bis, y derogación de las transitorias de los Estatutos,

así como de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 11, 13, 14, 15 y disposiciones transitorias del

Reglamento de procedimiento regulador del sistema

de designaciones de los Órganos de Gobierno, de

acuerdo con las nuevas disposiciones de la Ley

26/2003, de 17 de julio, la Ley 62/2003, de 30

de diciembre, y legislación catalana, y reformas de

estilo.

10. Propuesta de emisión de cédulas

hipotecarias globales únicas.

11. Autorización al Consejo de Administración

para que pueda acordar la emisión de instrumentos

financieros para la captación de recursos ajenos.

12. Prórroga del nombramiento de Auditores

para el ejercicio de 2004, de las Cuentas Anuales

individuales de Caixa d'Estalvis del Penedès y

Cuentas Anuales consolidadas del Grupo Caixa d'Estalvis

del Penedès.

13. Ratificación, modificación y aprobación, si

procede, de las líneas generales del plan de actuación

anual del Consejo de Administración de nuestra

Caixa.

14. Designación de dos Consejeros Generales

como Interventores del Acta de esta Asamblea.

15. Asuntos diversos.

16. Turno abierto de preguntas.

En cumplimiento de lo que dispone el

artículo 24 de los vigentes Estatutos, a partir del día

12 de mayo de 2004, estará a disposición de los

señores Consejeros, para su examen, en las oficinas

de Secretaría General de la Entidad, en el domicilio

social, el Informe de Gestión, Memoria, Balance

y Cuenta de Resultados, tanto individuales como

consolidados del Grupo, propuesta de aplicación

de resultados, Memoria y presupuesto de la Obra

Social, Informe de la Comisión de Control, así como

el informe de Auditoría y la documentación relativa

a los otros puntos del Orden del Día, para poder

hacer el examen previo.

Vilafranca del Penedès, 11 de mayo de

2004.-Presidente del Consejo de Administración,

Josep Colomer Ràfols.-19.871.