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Convocatoria asamblea general ordinaria
primer semestre 2004
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el
Consejo de Administración en su sesión celebrada
el día 7 de mayo de 2004, tengo la satisfacción
de convocar a la Asamblea General Ordinaria de
Caja San Fernando de Sevilla y Jerez,
correspondiente al primer semestre del actual ejercicio, que
tendrá lugar en Sevilla en su sede social, sita en
Plaza San Francisco, número 1, el día 4 de junio
de 2004, a las diecisiete horas, en primera
convocatoria, y a las dieciocho horas, en segunda, con
arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación de quórum y subsiguiente
constitución válida de la asamblea.
Segundo.-Informe de la Comisión de Control.
Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del
informe de gestión del Consejo de Administración,
Memoria y Cuentas Anuales.
Cuarto.-Aprobación, si procede, de la propuesta
de distribución de resultados de la Caja.
Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión
y liquidación del presupuesto de la O.B.S.
correspondiente al ejercicio de 2003.
Sexto.-Aprobación, si procede, del presupuesto
de O.B.S. para el ejercicio de 2004.
Séptimo.-Aprobación, si procede, del Plan Anual
de la entidad elaborado por el Consejo de
Administración, comprensivo de las líneas generales de
actuación para el ejercicio 2004.
Octavo.-Dietas para asistencia y desplazamiento
de Consejeros.
Noveno.-Modificación de Estatutos de la
entidad.
Décimo.-Ratificación de funciones ejecutivas del
Presidente [art. 56.o 2b) Estatutos].
Undécimo.-Fijación de categoría a efectos de
la determinación del salario base del Presidente
Ejecutivo (art. 56.5 Estatutos).
Duodécimo.-Interventores para aprobación del
acta.
Decimotercero.-Ruegos y preguntas.
Nota: De acuerdo con el contenido del artículo
65.2 de la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de
Andalucía, quince días antes de la celebración de
esta Asamblea, quedará depositada en la Secretaría
General de esta entidad y a disposición de los
señores Consejeros la documentación al respecto.
Sevilla, 7 de mayo de 2004.-El Presidente,
Alfredo Pérez Cano.-19.425.
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