Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de
la Entidad, en su sesión celebrada el día 18 de
marzo de 2003, se convoca Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos de
esta Caja, Sala "Caja Segovia", sito en Segovia, calle
del Carmen, 2, el próximo día 9 de mayo de 2003,
a las 17,30 horas en primera convocatoria y, en
su caso, en segunda convocatoria, el mismo día
y lugar, a las 18,00 horas, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Intervención del Sr. Presidente.
Segundo.-Intervención del Sr. Director General.
Tercero.-Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.-Aprobación, si procede, de las Cuentas
Anuales, Informe de Gestión y aplicación del
Resultado, así como la gestión del Consejo de
Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de
2002.
Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión
y administración del presupuesto de la Obra Social,
correspondiente al ejercicio de 2002.
Sexto.-Aprobación, si procede, de la
modificación de los Estatutos y del Reglamento de
Designaciones y Elecciones de los Órganos de Gobierno
de la Entidad para adaptarlos a la Ley 44/2002,
de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero y a la normativa autonómica.
Séptimo.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda decidir acerca de la emisión
y puesta en circulación de Productos Financieros.
Octavo.-Nombramiento de Auditores.
Noveno.-Aplicación de la Disposición Adicional
de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas
de Reforma del Sistema Financiero y la normativa
autonómica sobre el mandato de los miembros de
los Órganos de Gobierno.
Décimo.-Delegación de facultades para la
ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten.
Undécimo.-Acuerdo sobre la aprobación del acta
de la sesión.
Duodécimo.-Ruegos y Preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
15, números 2 y 3 de los Estatutos de la Entidad,
con quince días de antelación a la celebración de
la Asamblea General, la documentación que se
someterá a su aprobación quedará depositada, a
dis
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
posición de los Sres. Consejeros Generales, en la
Secretaría General de la Caja, Avda. Fernández
Ladreda, 8 (Segovia).
Segovia, 2 de abril de 2003.-Atilano Soto
Rábanos, Presidente.-13.259.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid