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Convocatoria de Asamblea general ordinaria 2003
El Consejo de Administración, de acuerdo con
los artículos XXIII y XXIV de los Estatutos de la
Caja, acuerda convocar Asamblea general ordinaria
para el próximo 8 de abril, a las dieciocho horas
y treinta minutos en primera convocatoria y a las
diecinueve horas del mismo día en segunda, en la
sala de actos de la sede social de la Caja de Ahorros
de Terrassa (Rambla d'Ègara núm. 350), con el
siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la comprobación del quórum y constitución de la
Asamblea General.
Segundo.-Parlamento de la Presidencia.
Tercero.-Informe de la Dirección General.
Cuarto.-Informe estatutario de la Comisión de
Control.
Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión
del Consejo de Administración, del correspondiente
informe de gestión y de las cuentas anuales de la
entidad (memoria, balance, y cuenta de resultados),
individuales y consolidadas, así como de la
propuesta de distribución del resultado del ejercicio
2002, con la consideración previa del informe de
auditoría externa.
Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión de
la obra social, de la liquidación del presupuesto de
obras sociales de 2002 y del presupuesto para el
2003.
Séptimo.-Elección de 7 vocales titulares y 4
suplentes del Consejo de Administración (3 vocales
titulares y 3 suplentes del grupo de impositores,
2 vocales titulares del grupo de entidades, 1 vocal
titular del grupo de corporaciones locales, y 1 vocal
titular y 1 suplente del grupo de personal) y de
4 vocales titulares y 3 suplentes de la Comisión
de Control (1 vocal titular y 1 suplente del grupo
de impositores, 1 vocal titular y 1 suplente del grupo
de entidades, 1 vocal titular del grupo de
corporaciones locales, y 1 vocal titular y 1 suplente del
grupo de personal).
Octavo.-Aprobación de las líneas generales del
plan de actuación anual de la Caja de Ahorros de
Terrassa.
Noveno.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión de
cualquier tipo de empréstitos o valores, de renta fija
o variable.
Décimo.-Nombramiento de auditores para las
cuentas anuales individuales y consolidadas.
Undécimo.-Asuntos varios.
Duodécimo.-Ruegos y preguntas.
Décimotercero.-Designación de los
interventores del acta de la Asamblea.
Durante los quince días anteriores a la fecha de
celebración de la Asamblea General, los consejeros
generales podrán examinar en el domicilio social
la documentación justificativa de la memoria, el
balance y la cuenta de resultados del ejercicio 2002,
individual y consolidado; la rendición de cuentas
de 2002 y el presupuesto de la obra social para
el 2003; así como los informes de la Comisión de
Control y de la auditoría independiente.
Se hace saber también que el plazo de
presentación de candidaturas para los cargos que se han
de cubrir queda abierto, como máximo, hasta cinco
días naturales antes de la celebración de la Asamblea
General.
Terrassa, 18 de marzo de 2003.-El Presidente
del Consejo de Administración, Oriol Badia
Tobella.-10.215.
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