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Convocatoria de Asamblea general extraordinaria,

día 20 de febrero de 2003

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de

Administración, celebrado el día 23 de enero último,

y de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 24 y 25 de los vigentes Estatutos, se convoca

sesión extraordinaria de la Asamblea general de esta

Caja de Ahorros, que tendrá lugar el próximo día,

20 de febrero de 2003, jueves, a las diecinueve treinta

horas, en primera convocatoria, o bien, a las veinte

horas, en segunda convocatoria, en el nuevo edificio

de Servicios Centrales de Caixa Penedès, situados

en la calle Font del Cusco, número 11, del Polígono

de Mercaderías, en Vilafranca del Penedés, bajo el

siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura de la sesión por el señor

Presidente.

Segundo.-Presentación y aprobación, si procede,

de la propuesta de reforma de los artículos 9.o, 13,

14, 15, 24, 32, 35, 36, 38 y concordantes, de los

Estatutos sociales para adaptarlos a las nuevas

disposiciones de la Ley Financiera (Ley 44/2002, de

22 de noviembre, "Boletín Oficial del Estado"

número 281, de 23 de noviembre de 2002) y de la "Llei

de Mesures Fiscals i Administratives" (Ley 31/2002,

de 30 de diciembre, "DOGC" número 3791, de

31 de diciembre de 2002), en materia de Cajas

de Ahorros.

Tercero.-Aprobación del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo que dispone el

artículo 24 de los vigentes Estatutos, a partir del día

5 de febrero de 2003, estará a disposición de los

señores Consejeros, para su examen, en las oficinas

de Secretaría general de la entidad, en el domicilio

social, el informe del Consejo de Administración,

junto con la propuesta de modificación de los

Estatutos, que se someterá a la consideración de esta

Asamblea extraordinaria, para poder hacer el

examen previo.

Vilafranca del Penedès, 3 de febrero de 2003.

-Josep Parera Ripoll, Presidente del Consejo de

Administración.-3.706.