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Asamblea general ordinaria de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Extremadura (convocatoria)
Por acuerdo del Consejo de Administración y
de conformidad con lo establecido en las normas
estatutarias, se convoca a las señoras y señores
Consejeros Generales, Consejo de Administración y
Comisión de Control de esta Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Extremadura a la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará, en primera
convocatoria a las diecisiete horas del viernes, 19 de
diciembre de 2003, y en segunda convocatoria a
las diecisiete horas treinta minutos del mismo día
en el Auditorio Santa Ana de esta Entidad, sito
en la Plaza de Santa Ana, sin número de Plasencia,
con el siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
determinar el "quorum" y subsiguiente constitución
válida de la Asamblea.
Segundo.-Salutación del señor Presidente e
informe sobre la evolución económica y la situación de
los mercados financieros en el año 2003.
Tercero.-Informes de la Comisión de Control
correspondiente al ejercicio económico del primer
semestre del año 2003.
Cuarto:
a) Informes sobre el grado de cumplimiento
de los objetivos y líneas presupuestarias aprobadas
en la Asamblea General del día 20 de diciembre
de 2002.
b) Aprobación de las directrices básicas del
Plan de Actuación de la Entidad y líneas generales
de los Presupuestos para el ejercicio del año 2004,
de conformidad con el artículo 11, apartado d),
de los Estatutos de la Entidad.
Quinto.-Autorización de la Asamblea General
para la emisión de Cédulas, Bonos o Participaciones
Hipotecarias, Bonos de Tesorería, Deuda
Subordinada o cualquier otro tipo de valores de Renta Fija,
y Cuotas participativas.
Sexto.-Propuestas para la contratación de
Auditores de Cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2003.
Séptimo.-Otros asuntos.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Acuerdo sobre aprobación del Acta de
la sesión, o, en su caso, nombramiento de dos
Interventores, todo ello de conformidad con lo que
dispone el Artículo 26.5 de los Estatutos de la Entidad.
Nota.-Quince días antes de la celebración de
la sesión, estará a su disposición de los Señores
Consejeros en la Sede Central de la Institución
(Secretaría General), para su examen la documentación
a que se refiere el artículo 28 de los Estatutos.
Cáceres, 3 de noviembre de 2003.-El Presidente
Ejecutivo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Extremadura, Jesús Medina Ocaña.-49.438.
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