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Convocatoria Asamblea General Ordinaria. Segundo
semestre
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el
Consejo de Administración en su sesión celebrada
el día 17 de octubre de 2003, tengo la satisfacción
de convocar a la Asamblea General Ordinaria de
Caja San Fernando de Sevilla y Jerez,
correspondiente al segundo semestre del actual ejercicio, que
tendrá lugar en Sevilla en su sede social, sita en
plaza San Francisco, número 1, el día 17 de
noviembre de 2003, a las diecisiete horas, en primera
convocatoria, y a las dieciocho horas, en segunda, con
arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución válida de la Asamblea.
Segundo.-Informe de la Comisión de Control.
Tercero.-Informe económico y previsión cierre
del ejercicio.
Cuarto.-Ratificación nombramiento Auditores
de Cuentas.
Quinto.-Ratificación ampliación Código de
Conducta y Responsabilidad Social.
Sexto.-Informe y acuerdos, en su caso, relativos
al proceso de adaptación de Estatutos y Reglamento
del Procedimiento Regulador del Sistema de
Designación de Órganos de Gobierno, a la Ley 10/2002,
del Parlamento de Andalucía.
Séptimo.-Designación de Interventores para
aprobación del acta.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Nota: De acuerdo con el contenido del artículo
65.2 de la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de
Andalucía, y artículo 26 de nuestros Estatutos,
quince días antes de la celebración de esta Asamblea,
quedará depositada en la Secretaría General de esta
entidad y a disposición de los señores Consejeros,
la documentación al respecto.
Sevilla, 17 de octubre de 2003.-El Presidente,
Alfredo Pérez Cano.-46.637.
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