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De conformidad con lo acordado por el Consejo

de Administración, en sesión del día 8 de septiembre

de 2003, se convoca la segunda Asamblea General

Ordinaria de la Institución correspondiente al

ejercicio 2003, con arreglo a lo establecido en los

Estatutos Sociales, para que tenga lugar el día 29 de

septiembre de 2003, a las 16 horas en primera

convocatoria y, en su caso, a las 16 horas y 30 minutos

en segunda convocatoria, en el Auditorio de Ifema

-Centro de Convenciones-, Parque Ferial Juan

Carlos I, de esta Capital, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Sr. Presidente.

Segundo.-Nombramiento de Auditor para el

ejercicio 2003 de las Cuentas Anuales individuales de

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

y de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

Tercero.-Elección de vocales del Consejo de

Administración y miembros de la Comisión de

Control de la Entidad para la renovación parcial de

los componentes de estos Órganos de Gobierno,

por los sectores de Corporaciones Municipales,

Asamblea de Madrid, Entidades representativas e

Impositores.

Cuarto.-Elección de un miembro de la Comisión

de Control por el sector de Impositores, para cubrir

la vacante existente.

Quinto.-Delegación de facultades para la

formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A efectos de lo establecido en el artículo 33 de

los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración

ha acordado requerir la presencia de fedatario

público para que levante acta de la Asamblea General.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.5

de los Estatutos Sociales, deben asistir a la Asamblea

los señores Consejeros Generales de la Institución.

No se admitirá la representación por otro miembro

de la Asamblea o por tercera persona, sea física

o jurídica.

De conformidad con lo regulado en el artículo

29 de los Estatutos de la Entidad, los documentos

objeto de deliberación en la Asamblea estarán a

disposición de los señores Consejeros, para su

examen, en las oficinas de la Secretaría General de

la Entidad, sitas en el Paseo de la Castellana, 189,

planta 21, de Madrid.

Los señores Consejeros podrán solicitar por

escrito, con anterioridad a la reunión de la Asamblea,

los informes o aclaraciones que estimen precisos

acerca de los asuntos comprendidos en el Orden

del día.

En relación con el punto 3 del Orden del día,

y conforme a lo establecido en los artículos 36 y 61

de los Estatutos y en los artículos 50 y 51 del

Reglamento Electoral de la Entidad, como convocatoria

del propio proceso de elección, se hacen constar

los siguientes extremos:

a) Corresponde elegir a doce vocales del

Consejo de Administración, de los que siete pertenecen

al sector de Corporaciones Municipales, tres al

sector de Asamblea de Madrid y dos al sector de

Entidades representativas; asimismo, corresponde elegir

ocho miembros de la Comisión de Control, de los

que cuatro pertenecen al sector de Corporaciones

Municipales, dos al sector de Asamblea de Madrid,

uno al sector de Entidades representativas y uno

al sector de Impositores.

En el caso del sector de Corporaciones

Municipales, se distinguirá la elección de tres miembros

en cada uno de los órganos a renovar asignados

a las respectivas representaciones en la Asamblea

General propuestas por los tres grupos políticos con

mayor implantación en el conjunto de los

municipios de la Comunidad de Madrid, de los restantes

miembros a elegir con criterios de proporcionalidad

en cada uno de estos órganos.

b) Las candidaturas que se presenten para la

elección de vocales del Consejo de Administración

y miembros de la Comisión de Control de los

sectores de Corporaciones Municipales con criterios

de proporcionalidad, Asamblea de Madrid,

Entidades representativas e Impositores deberán contener

una relación de candidatos por orden de preferencia,

igual al número de puestos que corresponde cubrir

en cada órgano y sector, y un número de suplentes

igual al de candidatos titulares, con indicación de

la correspondencia entre ellos.

c) Respecto al sector de Corporaciones

Municipales, las candidaturas para la elección de vocales

del Consejo de Administración y miembros de la

Comisión de Control asignados a las respectivas

representaciones en la Asamblea General

propuestas por los tres grupos políticos con mayor

implantación en el conjunto de los municipios de la

Comunidad de Madrid, a que se refieren el artículo 36.3

párrafo cuarto y el artículo 61.2 párrafo segundo,

respectivamente, se presentarán separadamente por

las respectivas representaciones, mediante escrito

firmado por la mayoría absoluta de los Consejeros

Generales que componen cada uno de éstas,

conforme a las normas establecidas por la Comisión

Electoral, que se encuentran a disposición de los

interesados, conteniendo el candidato y suplente

correspondiente de cada una de las respectivas

representaciones.

d) Los integrantes de cada candidatura deberán

ser Consejeros Generales pertenecientes a los

sectores o representaciones indicados en cada caso,

con la excepción de que dos vocales del Consejo

de Administración por el sector de las

Corporaciones Municipales, en el caso de elección con

criterios de proporcionalidad, podrán elegirse de entre

personas que no sean Consejeros Generales y que

reúnan los adecuados requisitos de preparación y

prestigio.

e) La presentación de candidaturas por

cualquiera de los sectores o representaciones, a que se

refiere el apartado c) anterior, y órganos, para su

proclamación, en su caso, por la Comisión Electoral,

deberá hacerse en el Registro General de la Entidad,

plaza de Celenque núm. 2, 1.a planta, hasta el día

18 de septiembre de 2003, a las 15 horas, mediante

escrito dirigido al Presidente de dicha Comisión;

dicho escrito deberá ser firmado, al menos, por diez

Consejeros Generales de Corporaciones

Municipales, cuatro de la Asamblea de Madrid y cuatro de

Entidades representativas y doce de Impositores,

según el sector al que corresponda respectivamente

la candidatura a presentar, cuando la elección se

realice con criterios de proporcionalidad.

Dicho escrito de presentación deberá ir

acompañado de la lista completa de la candidatura y

de los datos personales de los candidatos,

expresando el Órgano de Gobierno del que se aspira

a formar parte y sin que un mismo candidato pueda

presentarse a más de un Órgano de Gobierno.

En relación con el punto 4 del Orden del día,

la elección se efectuará a partir de la propuesta

que eleve la Comisión de Control a la Asamblea

General, conforme establece el artículo 64 de los

Estatutos de la Entidad.

El proceso electoral se desarrollará bajo la

vigilancia e impulso de la Comisión de Control de

la Entidad en funciones de Comisión Electoral,

conforme a lo establecido en los Estatutos y Reglamento

Electoral de Caja Madrid, normativa que podrá ser

consultada en la sede de la Comisión Electoral,

Plaza de Celenque núm. 2, 2.a planta, de Madrid,

o en la Secretaría General de la Entidad, Paseo

de la Castellana núm. 189, planta 21, de Madrid,

en horario de oficinas.

Madrid, 8 de septiembre de 2003.-El Secretario

del Consejo de Administración Enrique de la Torre

Martínez.-41.515.