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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con la legislación vigente de

regulación de las normas básicas sobre Órganos

Rectores de las Cajas de Ahorros, el Consejo de

Administración en sesión celebrada el día 25 de abril

de 2003, ha acordado convocar a los señores

Consejeros Generales de esta Entidad, para la

celebración de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 13 de junio del presente año, viernes,

a las diecisiete horas treinta minutos en primera

convocatoria y a las dieciocho horas en segunda,

en el Teatro López de Ayala de Badajoz, sito en

Plaza de Minayo, s/n, de esta capital, con arreglo

al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para

determinar el quórum y constitución válida de la

Asamblea.

Segundo.-Intervención del Sr. Presidente.

Tercero.-Intervención del Sr. Director General.

Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.

Quinto.-Análisis, estudio y aprobación, en su

caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas del

balance, la cuenta de resultados y la memoria) y

el Informe de Gestión, en ambos casos del Monte

de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz

y de su grupo consolidado, y la Propuesta de

Aplicación de los Resultados, así como aprobación, en

su caso, de la gestión del Consejo de

Administración, correspondiente al ejercicio de 2002.

Sexto.-Informe de la Obra Benéfico Social,

propuesta y aprobación, en su caso, del Presupuesto

para el año 2003, así como de la gestión y

liquidación de los gastos e inversiones del ejercicio

anterior.

Séptimo.-Propuesta y autorización, en su caso,

al Consejo de Administración para emitir Cédulas,

Bonos o Participaciones Hipotecarias, Bonos de

Tesorería, Deuda Subordinada o cualquier otro tipo

de títulos de renta fija o variable.

Octavo.-Nombramiento de auditores externos

para la revisión de las Cuentas Anuales Individuales

y Consolidadas.

Noveno.-Informe sobre la Ley 44/02 y, en su

caso, modificación estatutaria por adaptación a la

misma.

Décimo.-Ruegos y Preguntas.

Undécimo.-Acuerdo sobre la aprobación del

Acta o, en su caso, nombramiento de dos

Interventores, que, en unión del que preside la Asamblea,

han de aprobarla.

Badajoz, 30 de abril de 2003.-El Presidente del

Consejo de Administración, José Manuel Sánchez

Rojas.-20.057.