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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

día 11 de abril de 2002

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de

Administración, celebrado el día 21 de febrero

último, y de conformidad con lo que se dispone en

los artículos 24 y 25 de los vigentes Estatutos, se

convoca sesión ordinaria de la Asamblea general

de esta caja de ahorros, que tendrá lugar el próximo

día 11 de abril de 2002, jueves, a las dieciocho

horas, en primera convocatoria, o bien a las

dieciocho treinta horas, en segunda convocatoria, en

el domicilio social de La Caixa, rambla de Nostra

Senyora, 2 y 4, Auditorio del Fórum "Berger

Balaguer", en Vilafranca del Penedès, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura de la sesión por el señor

Presidente.

Segundo.-Presentación y toma de posesión de

los nuevos Consejeros generales que se incorporarán

a la Asamblea a raíz de sustituciones producidas.

Tercero.-Informe estatutario de la Comisión de

control.

Cuarto.-Informe del Director general.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del informe de

gestión y de las cuentas anuales, Memoria de la

entidad, Balance anual, cuenta de resultados, tanto

individuales como consolidados, así como de la

gestión del Consejo de Administración y propuesta

de distribución del excedente neto, referido todo

al pasado ejercicio de 2001.

Sexto.-Obra social. Aprobación, en su caso, de

la Memoria de actividades del año 2001, de los

estados financieros y del presupuesto para aplicar

en el ejercicio de 2002.

Séptimo.-Propuesta y designación de un Vocal

suplente del Consejo de Administración

representante de entidades culturales, científicas, benéficas,

etc. Plazo para la presentación válida de

candidaturas, de acuerdo con las normas estatutarias y

reglamentarias, hasta diez días naturales antes de la

celebración de la Asamblea.

Octavo.-Propuesta y designación de entidades,

titulares y/o suplentes para formar parte de los

órganos de gobierno, de acuerdo con lo que establece

el artículo 19 y dentro de la representación

comprendida en el artículo 12.b de los vigentes Estatutos.

Noveno.-Propuesta de modificación del artículo

13.4 del Reglamento de procedimiento regulador

del sistema de designaciones de los órganos de

gobierno, de acuerdo con la disposición del

Consejero de Economía y Finanzas de 18 de septiembre

de 2001.

Décimo.-Autorización al Consejo de

Administración para que pueda acordar y garantizar la

emisión de Participaciones Preferentes para la captación

de recursos ajenos, por parte de sociedades filiales

de Caixa Penedès.

Undécimo.-Autorización al Consejo de

Administración para que pueda acordar la emisión de

instrumentos financieros para la captación de

recursos ajenos.

Duodécimo.-Propuesta de actualización importe

dietas señores Consejeros generales.

Decimotercero.-Propuesta de acuerdo para la

renovación indefinida del régimen fiscal de

consolidación de cuentas.

Decimocuarto.-Prórroga del nombramiento de

Auditores para el ejercicio de 2002, de las cuentas

anuales individuales de Caixa d'Estalvis del Penedès

y cuentas anuales consolidadas del grupo Caixa

d'Estalvis del Penedès.

Decimoquinto.-Ratificación, modificación y

aprobación, si procede, de las líneas generales del

plan de actuación anual del Consejo de

Administración de nuestra Caixa.

Decimosexto.-Designación de dos Consejeros

generales como Interventores del acta de esta

Asamblea.

Decimoséptimo.-Asuntos diversos.

Decimoctavo.-Turno abierto de preguntas.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo

24 de los vigentes Estatutos, a partir del día 25

de marzo de 2002 estará a disposición de los señores

Consejeros, por su examen, en las oficinas de

Secretaría General de la entidad, en el domicilio social,

el informe de gestión, Memoria, Balance y cuenta

de resultados, tanto individuales como consolidados

del grupo, propuesta de aplicación de resultados.

Memoria y presupuesto de la obra social, informe

de la Comisión de Control, así como el informe

de auditoría y la documentación relativa a los otros

puntos del orden del día, para poder hacer el examen

previo.

Vilafranca del Penedès, 22 de marzo de 2002.-El

Presidente del Consejo de Administración, Josep

Parera Ripoll.-10.265.