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Convocatoria de Asamblea general ordinaria
día 11 de abril de 2002
En cumplimiento del acuerdo del Consejo de
Administración, celebrado el día 21 de febrero
último, y de conformidad con lo que se dispone en
los artículos 24 y 25 de los vigentes Estatutos, se
convoca sesión ordinaria de la Asamblea general
de esta caja de ahorros, que tendrá lugar el próximo
día 11 de abril de 2002, jueves, a las dieciocho
horas, en primera convocatoria, o bien a las
dieciocho treinta horas, en segunda convocatoria, en
el domicilio social de La Caixa, rambla de Nostra
Senyora, 2 y 4, Auditorio del Fórum "Berger
Balaguer", en Vilafranca del Penedès, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Apertura de la sesión por el señor
Presidente.
Segundo.-Presentación y toma de posesión de
los nuevos Consejeros generales que se incorporarán
a la Asamblea a raíz de sustituciones producidas.
Tercero.-Informe estatutario de la Comisión de
control.
Cuarto.-Informe del Director general.
Quinto.-Aprobación, en su caso, del informe de
gestión y de las cuentas anuales, Memoria de la
entidad, Balance anual, cuenta de resultados, tanto
individuales como consolidados, así como de la
gestión del Consejo de Administración y propuesta
de distribución del excedente neto, referido todo
al pasado ejercicio de 2001.
Sexto.-Obra social. Aprobación, en su caso, de
la Memoria de actividades del año 2001, de los
estados financieros y del presupuesto para aplicar
en el ejercicio de 2002.
Séptimo.-Propuesta y designación de un Vocal
suplente del Consejo de Administración
representante de entidades culturales, científicas, benéficas,
etc. Plazo para la presentación válida de
candidaturas, de acuerdo con las normas estatutarias y
reglamentarias, hasta diez días naturales antes de la
celebración de la Asamblea.
Octavo.-Propuesta y designación de entidades,
titulares y/o suplentes para formar parte de los
órganos de gobierno, de acuerdo con lo que establece
el artículo 19 y dentro de la representación
comprendida en el artículo 12.b de los vigentes Estatutos.
Noveno.-Propuesta de modificación del artículo
13.4 del Reglamento de procedimiento regulador
del sistema de designaciones de los órganos de
gobierno, de acuerdo con la disposición del
Consejero de Economía y Finanzas de 18 de septiembre
de 2001.
Décimo.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar y garantizar la
emisión de Participaciones Preferentes para la captación
de recursos ajenos, por parte de sociedades filiales
de Caixa Penedès.
Undécimo.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión de
instrumentos financieros para la captación de
recursos ajenos.
Duodécimo.-Propuesta de actualización importe
dietas señores Consejeros generales.
Decimotercero.-Propuesta de acuerdo para la
renovación indefinida del régimen fiscal de
consolidación de cuentas.
Decimocuarto.-Prórroga del nombramiento de
Auditores para el ejercicio de 2002, de las cuentas
anuales individuales de Caixa d'Estalvis del Penedès
y cuentas anuales consolidadas del grupo Caixa
d'Estalvis del Penedès.
Decimoquinto.-Ratificación, modificación y
aprobación, si procede, de las líneas generales del
plan de actuación anual del Consejo de
Administración de nuestra Caixa.
Decimosexto.-Designación de dos Consejeros
generales como Interventores del acta de esta
Asamblea.
Decimoséptimo.-Asuntos diversos.
Decimoctavo.-Turno abierto de preguntas.
En cumplimiento de lo que dispone el artículo
24 de los vigentes Estatutos, a partir del día 25
de marzo de 2002 estará a disposición de los señores
Consejeros, por su examen, en las oficinas de
Secretaría General de la entidad, en el domicilio social,
el informe de gestión, Memoria, Balance y cuenta
de resultados, tanto individuales como consolidados
del grupo, propuesta de aplicación de resultados.
Memoria y presupuesto de la obra social, informe
de la Comisión de Control, así como el informe
de auditoría y la documentación relativa a los otros
puntos del orden del día, para poder hacer el examen
previo.
Vilafranca del Penedès, 22 de marzo de 2002.-El
Presidente del Consejo de Administración, Josep
Parera Ripoll.-10.265.
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