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Convocatoria de Asamblea general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta entidad, adoptado en su reunión del día 18
de marzo corriente, se convoca a los señores
Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el miércoles, día 24 de abril de 2002,
en la Sala Joaquín Turina del Centro Cultural de
"El Monte", sito en Sevilla en calle Laraña,
número 4, a las dieciocho treinta horas, en primera
convocatoria, con sujeción al siguiente orden del día:
Primero.-Confección de la lista de asistentes y
constitución de la Asamblea.
Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de
la gestión del Consejo de Administración, Memoria,
Balance anual y cuenta de resultados del ejercicio
económico de 2001, así como de la propuesta de
aplicación de estos últimos a los fines de la Caja,
previa consideración de los informes de la Comisión
de Control en relación con el mismo ejercicio y
sobre censura de cuentas.
Tercero.-Obra Benéfico-Social.-Liquidación del
Presupuesto de 2001. Informe de la Comisión de
Control. Propuesta del Consejo de Administración
sobre aprobación del presupuesto correspondiente
a 2002.
Cuarto.-Propuesta de destino de un porcentaje
de los resultados netos del ejercicio para proyectos
de desarrollo en países del Tercer Mundo.
Quinto.-Decisión sobre contratación de
Auditoría Externa.
Sexto.-Fundación "El Monte".-Memoria de
actividades y balance de gestión económica del ejercicio
2001. Presupuesto correspondiente al 2002.
Séptimo.-Autorización para emitir deuda
subordinada o cualquier otra clase de valores mobiliarios,
cuya emisión esté permitida por la legislación
vigente.
Octavo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de
la sesión o designación de cuatro Interventores a
tal fin, según establece la Ley 15/99 de Cajas de
Ahorros de Andalucía en su artículo 68.7.
En el supuesto de no concurrir en primera
convocatoria la mayoría de Consejeros que determina
el artículo 68.1 de la Ley 15/1999, la Asamblea
se reunirá en segunda convocatoria una hora
después en el mismo lugar y con el mismo orden del
día, siendo válida su constitución cualquiera que
sea el número de asistentes.
Los documentos relativos a los asuntos incluidos
en el orden del día estarán a disposición de los
señores Consejeros Generales en las oficinas
centrales de la Institución (plaza de Villasis número 2),
para su examen, a partir del día 9 de abril próximo,
según establece la Ley 15/99 de 16 de diciembre
en su artículo 65.2.
Sevilla, 19 de marzo de 2002.-El Presidente del
Consejo de Administración, José María Bueno
Lidón.-9.902.
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