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Asamblea general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración se
convoca la Asamblea general ordinaria de esta Caja,
que tendrá lugar el lunes, día 29 de abril de 2002,
a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y
a las diecinueve horas treinta minutos, en segunda
convocatoria, en la Sala de Actos de esta Caja, calle
de Santa Teresa, 61, de Mataró, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Apertura por el señor Presidente.
Segundo.-Toma de posesión del cargo de los
nuevos Consejeros generales.
Tercero.-Elección para cubrir las vacantes del
Consejo de Administración.
Cuarto.-Elección para cubrir las vacantes de la
Comisión de Control.
Quinto.-Informe del señor Director general.
Sexto.-Informe de la Comisión de Control.
Séptimo.-Cuentas anuales, individuales y
consolidadas, informe de gestión y propuesta de
aplicación de resultados del ejercicio de 2001.
Octavo.-Líneas generales de actuación para
el 2002.
Noveno.-Informe anual y liquidación del
presupuesto de la obra social correspondiente al
ejercicio de 2001.
Décimo.-Presupuesto de la obra social para
el 2002.
Undécimo.-Autorización al Consejo de
Administración para acordar la emisión de cualquier tipo
de empréstitos o valores, de renta fija o variable.
Duodécimo.-Prórroga de la tributación en
régimen de consolidación fiscal.
Decimotercero.-Designación de Auditores.
Decimocuarto.-Nombramiento de Interventores
para la aprobación del acta.
Decimoquinto.-Ruegos y preguntas.
De conformidad con el segundo párrafo del
artículo 21 de los Estatutos, durante los quince días
anteriores a la celebración de la Asamblea, los
Consejeros generales podrán examinar en el domicilio
de la entidad la documentación que se someterá
a la aprobación de la Asamblea general.
Mataró, 19 de febrero de 2002.-El Presidente,
Antonio Bonamusa Saurí.-7.871.
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