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Anuncio de Caixa d'Estalvis de Catalunya sobre
la convocatoria de Asamblea general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración se
convoca a los señores Consejeros generales y a las
señoras Consejeras generales de esta entidad a la
celebración de la Asamblea general ordinaria, que
tendrá lugar el próximo día 20 de marzo, a las
diecisiete horas treinta minutos, en primera
convocatoria, y a las dieciocho horas, en segunda
convocatoria, en el Auditorio del Centro Cultural Caixa
Catalunya, edificio La Pedrera, paseo de Gracia,
número 92, de Barcelona, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Apertura del acto a cargo del señor
Presidente.
Segundo.-Informe del señor Director general
sobre el proceso de renovación parcial de los
órganos de Gobierno de esta Institución.
Tercero.-Renovación parcial de la Asamblea
general.
Cuarto.-Resolución de reclamaciones, si hubiese.
Quinto.-Renovación parcial del Consejo de
Administración.
Sexto.-Renovación parcial de la Comisión de
Control.
Séptimo.-Informe del señor Director general
correspondiente al ejercicio 2001.
Octavo.-Informe de la Comisión de Control.
Noveno.-Aprobación, si procede, del informe de
gestión y cuentas anuales individuales y consolidadas
del ejercicio 2001, así como también de la
distribución del excedente y de la gestión del Consejo
de Administración.
Décimo.-Aprobación, si procede, del informe
anual y de la liquidación del presupuesto de la obra
social correspondientes al ejercicio 2001, así como
también del presupuesto para el ejercicio 2002.
Undécimo.-Autorización al Consejo de
Administración para acordar la emisión de instrumentos
financieros para la captación de recursos ajenos,
deuda subordinada, obligaciones y cualquier otro
título valor.
Duodécimo.-Aprobación, si procede, de las
líneas generales del Plan de Actuación Anual de
la entidad.
Decimotercero.-Nombramiento de los
Interventores del acta de la Asamblea.
Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.
Los documentos que serán sometidos a la
aprobación de la Asamblea general estarán a disposición
de los señores Consejeros generales y señoras
Consejeras generales en la Secretaría General y de
Órganos de Gobierno (plaza Antonio Maura, 6,
Barcelona), con quince días de antelación a la
celebración de la Asamblea general, de acuerdo con
el artículo 31, párrafo 1.2, de los Estatutos.
Barcelona, 19 de febrero de 2002.-El Consejero
de Administración, Joaquim Lluís Barrubés.-El
Secretario.-7.990.
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