Convocatoria Asamblea general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta entidad, en su sesión celebrada el día 31 de
enero de 2002, se convoca Asamblea general
ordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del
Colegio universitario "Domingo de Soto", sito en
Segovia, calle Trinidad, número 3 (entrada por calle
San Nicolás), el próximo día 8 de marzo de 2002,
a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y,
en su caso, en segunda convocatoria, el mismo día
y lugar, a las diecisiete treinta horas, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Intervención del señor Presidente.
Segundo.-Intervención del señor Director
general.
Tercero.-Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.-Aprobación, si procede, de las cuentas
anuales, informe de gestión e informe anual, así
como de la aplicación del resultado y de la gestión
del Consejo de Administración, todo ello
correspondiente al ejercicio de 2001.
Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión
y administración del presupuesto de la obra
benéfico-social, correspondiente al ejercicio de 2001.
Sexto.-Aprobación, si procede, del plan
estratégico, del plan de actuación y presupuestos para
el ejercicio 2002 y de los presupuestos de la obra
social.
Séptimo.-Nombramiento de Auditores.
Octavo.-Aprobación, si procede, de la
modificación de los Estatutos y del Reglamento de
Designaciones y Elecciones de los Órganos de Gobierno
de la entidad para adaptarlos a la Ley 5/2001, de 4
de julio, de Cajas de Ahorros de Castilla y León,
y normas que lo desarrollan.
Noveno.-Elaboración de las listas de suplentes,
en los grupos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la disposición transitoria sexta de la
Ley 5/2001, de 4 de julio, de Cajas de Ahorros
de Castilla y León.
Décimo.-Prórroga del mandato de miembros
de los órganos de gobierno de la entidad, de
conformidad con la disposición adicional de la
Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas
Económicas, Fiscales y Administrativas.
Undécimo.-Delegación de facultades para la
ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten.
Duodécimo.-Acuerdo sobre la aprobación del
acta de la sesión.
Decimotercero.-Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 15, números 2 y 3, de los Estatutos de la entidad,
con quince días de antelación a la celebración de
la Asamblea general, la documentación que se
someterá a su aprobación quedará depositada, a
disposición de los señores Consejeros generales, en la
Secretaría General de la Caja, avenida Fernández
Ladreda, 8 (Segovia).
Segovia, 7 de febrero de 2002.-El Presidente,
Atilano Soto Rábanos.-4.713.
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