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Asamblea general
El Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), en
su sesión celebrada el día 26 de julio de 2002, acordó
convocar a los señores Consejeros generales a la
reunión de la Asamblea general ordinaria, que tendrá
lugar en el salón de actos del domicilio social de
la entidad, sito en Salamanca, plaza de los Bandos,
15-17, el día 6 de septiembre de 2002, a las dieciséis
horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete
horas del mismo día, en segunda, para deliberar
y adoptar los oportunos acuerdos sobre los asuntos
incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Formación de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución válida de la Asamblea general.
Segundo.-Toma de posesión de señores
Consejeros.
Tercero.-Informe de la Presidencia:
Ámbito de sus funciones en relación con el
artículo 60.3 de la Ley 5/2001, de 4 de julio, de
Cajas de Ahorros de Castilla y León.
Líneas estratégicas y de negocio de la entidad
para los próximos ejercicios.
Constitución de la Fundación Caja Duero.
Cuarto.-Informe de la Dirección General:
Evolución económica de la entidad y
cumplimiento de objetivos.
Quinto.-Informe de la Comisión de Control.
Sexto.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier
tipo de valores de renta fija o variable (obligaciones
subordinadas, cuotas participativas, cédulas
hipotecarias, bonos, pagarés, obligaciones y, en general,
cualquiera otros títulos o valores autorizados por
la normativa vigente) y delegación de facultades.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Delegación de facultades para la
ejecución de los acuerdos adoptados.
Noveno.-Acuerdos sobre aprobación del acta de
la sesión.
Durante los quince días anteriores a la
celebración de la Asamblea general, los señores Consejeros
tendrán a su disposición, a través de la Secretaría
de Relaciones Institucionales, la información
relacionada con los asuntos incluidos en el orden del
día y, en su caso, la documentación pertinente.
Salamanca, 26 de julio de 2002.-El Presidente
del Consejo de Administración, Sebastián Battaner
Arias.-37.651.
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