Convocatoria de Asamblea general ordinaria
De conformidad con lo acordado por el Consejo
de Administración, en sesión del día 17 de junio
de 2002, se convoca la segunda Asamblea general
ordinaria de la institución, correspondiente al
ejercicio 2002, con arreglo a lo establecido en los
Estatutos sociales, para que tenga lugar el día 22 de
julio de 2002, a las diecisiete horas, en primera
convocatoria, y, en su caso, a las diecisiete horas
y treinta minutos, en segunda convocatoria, en el
Auditorio de Ifema -Centro de Convenciones-,
Parque Ferial Juan Carlos I, de esta capital, según
el siguiente
Orden del día
Primero.-Informe del señor Presidente.
Segundo.-Nombramiento de Auditor para el
ejercicio 2002 de las cuentas anuales individuales de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
y de las cuentas anuales consolidadas del Grupo
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
Tercero.-Elección de un miembro de la
Comisión de Control por el sector de Corporaciones
Municipales, para cubrir la vacante existente.
Cuarto.-Delegación de facultades para la
formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
A efectos de lo establecido en el artículo 32 de
los Estatutos sociales, el Consejo de Administración
ha acordado requerir la presencia de fedatario
público para que levante acta de la Asamblea general.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26.5
de los Estatutos sociales, deben asistir a la Asamblea
los señores Consejeros generales de la Institución.
No se admitirá la representación por otro miembro
de la Asamblea o por tercera persona, sea física
o jurídica.
De conformidad con lo regulado en el artículo
28 de los Estatutos de la entidad, los documentos
objeto de deliberación en la Asamblea estarán a
disposición de los señores Consejeros, para su
examen, en las oficinas de la Secretaría General de
la entidad, sitas en el paseo de la Castellana, número
189, planta 21, de Madrid.
Los señores Consejeros podrán solicitar por
escrito, con anterioridad a la reunión de la Asamblea,
los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día.
Madrid, 18 de junio de 2002.-El Secretario del
Consejo de Administración, Enrique de la Torre
Martínez.-31.541.
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