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Convocatoria Asamblea general

El Consejo de Administración de Caja de

Ahorros de Galicia ha acordado convocar a los

señores Consejeros generales a la Asamblea general

ordinaria, que se celebrará en el Palacio de Congresos,

sito en la ciudad de A Coruña, glorieta de América,

sin número, a las once treinta horas del día 22

de junio de 2002, en primera convocatoria, o, en

el mismo lugar, media hora después, en segunda,

con arreglo al siguiente orden del día:

1. Constitución de la Asamblea general.

2. Informe del Presidente.

3. Informe de Dirección general.

4. Informe de la Comisión de Control.

5. Examen y aprobación, en su caso, de las

Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y

Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, tanto

de la Caja de Ahorros de Galicia como de su Grupo

Consolidado, y de la propuesta de aplicación del

resultado de Caja de Ahorros de Galicia, todo ello

correspondiente al ejercicio económico de 2001,

así como de la gestión de su Consejo de

Administración, en el mismo período.

6. Examen y aprobación, en su caso, de la

Memoria y liquidación de los presupuestos de la

obra social del ejercicio 2001.

7. Examen, aprobación y/o ratificación, en su

caso, de los presupuestos de la obra social para

el ejercicio 2002, del Convenio de colaboración

suscrito con la Xunta de Galicia, y de creación o

modificación obras sociales. Delegación en el Consejo

para la modificación del presupuesto de obra social.

8. Examen y aprobación, en su caso, de la

propuesta del Consejo de Administración relativa a la

tributación de Caixa Galicia en Régimen de

Consolidación Fiscal.

9. Nombramiento de Auditores externos para

el ejercicio 2002.

10. Elección de Vocales, titulares y suplentes,

del Consejo de Administración y de la Comisión

de Control.

11. Autorización al Consejo de

Administración, en los más amplios términos, para emitir

cédulas hipotecarias, deuda subordinada, bonos,

obliga

ciones, cuotas participativas, o cualesquiera otros

valores negociables que reconozcan o creen deuda,

en la cuantía máxima, términos y condiciones que

la Asamblea determine, dejando sin efecto, parcial

o totalmente, las autorizaciones concedidas a estos

mismos fines por la Asamblea general el 16 de

junio de 2001, o ratificando y prorrogando, en su

caso, las referidas autorizaciones.

12. Delegación de facultades para la

formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos

adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las

Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

13. Nombramiento de Interventores para la

aprobación del acta de la Asamblea.

14. Clausura del acto por el Presidente.

Quince días antes de la Asamblea quedará

depositada en la sede central de la Caja y a disposición

de los señores Consejeros generales la

documentación relativa a los puntos que figuran en el orden

del día.

Para las elecciones previstas en el punto 10,

durante el plazo de diez días naturales, a contar

desde el día 7 de junio, inclusive, podrán elevarse

candidaturas en la forma dispuesta en los

artículos 22 y 30 de los Estatutos y 25 del Reglamento

de Procedimiento Electoral.

Las candidaturas deberán contener en todo caso

la explícita declaración de los candidatos de cumplir

los requisitos de elegibilidad y de no hallarse

incursos en causa de incompatibilidad ni prohibición para

el ejercicio del cargo y se formularán por escrito

en la sede central de la entidad, que expedirá recibo

de las mismas.

Para el ejercicio por los Consejeros generales del

derecho de presentación que les reconocen los

Estatutos, su firma deberá ser legitimada por testimonio

notarial o del Director de alguna de las oficinas

de la Caja.

Será rechazada de plano toda candidatura que

incumpla cualquiera de los requisitos anteriores.

Con cuatro días de antelación a la fecha fijada

para la reunión de la Asamblea general quedará

expuesta la relación de candidatos en la oficina

central de la entidad, en disposición de ser consultada

por los señores Consejeros generales. Si en el

transcurso de ese plazo se presentase alguna

impugnación, será resuelta por la Comisión de Control en

el curso de la Asamblea, previamente a la elección.

Para consultas por los señores Consejeros

generales se halla depositado en la oficina central de

la Caja un ejemplar de los Estatutos y del

Reglamento del Procedimiento Electoral.

A Coruña, 28 de mayo de 2002.-El Presidente

del Consejo de Administración.-25.822.