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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de

Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda,

Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja),

adoptado en sesión celebrada el día 23 de mayo

de 2002, se convoca a los señores Consejeros

generales, miembros del Consejo de Administración y

de la Comisión de control, a la sesión ordinaria

de la Asamblea general, que se celebrará en el

domicilio de la entidad, sito en Málaga, avenida de

Andalucía, 10 y 12, el día 22 de junio de 2002, a las

doce horas, en primera convocatoria y a las trece

horas del mismo día, en segunda convocatoria, para

tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Informe de la Comisión de control.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de

las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas

y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión,

tanto de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de

Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera

(Unicaja), como de su grupo consolidado y de la

propuesta de aplicación de resultados de Montes de

Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería,

Málaga y Antequera (Unicaja), todo ello

correspondiente al ejercicio económico de 2001, así como

de la gestión de su Consejo de Administración

durante el mismo período.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del

informe de gestión de la obra social y liquidación

del presupuesto correspondiente al ejercicio de

2001, así como de presupuesto para el ejercicio

de 2002, autorización al Consejo para redistribuir

partidas del mismo y, si procediere, creación y/o

disolución de obras sociales.

Quinto.-Ratificación de acuerdos del Consejo de

Administración sobre delegación de funciones a los

cargos ejecutivos del Consejo. Condiciones

nherentes al régimen de dedicación de los miembros

de los órganos de gobierno en el ejercicio de sus

funciones.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión o

designación de Interventores para tal fin.

Se advierte a los señores Consejeros generales

que, desde el día 7 de junio de 2002 y hasta la

fecha de celebración de la Asamblea, estará a su

disposición, en la sede central de la entidad

(Dirección de Secretaría Institucional), la

documentación correspondiente a los asuntos incluidos en el

orden del día.

Málaga, 23 de mayo de 2002.-El Presidente del

Consejo de Administración, Braulio Medel

Cámara.-24.765.

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