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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de

Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico

de Obreros de Burgos, en sesión celebrada el 21

de mayo de 2002, acordó convocar a los señores

Consejeros generales a la Asamblea general, que

en sesión ordinaria, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 21 y siguientes de los vigentes Estatutos

de la entidad, tendrá lugar en el salón de actos

del domicilio social de la entidad, avenida Reyes

Católicos, número 1, de la ciudad de Burgos, el

día 22 de junio de 2002, sábado, a las diez horas

en primera convocatoria, y en el mismo día y lugar,

a las diez horas treinta minutos, en segunda

convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran

en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lista de asistentes para la válida

constitución de la Asamblea y toma de posesión de su

cargo de los Consejeros generales representantes

de los impositores, corporaciones municipales,

entidad fundadora, empleados y entidades de interés

general.

Segundo.-Informe de la Comisión Electoral

sobre el desarrollo del proceso de renovación parcial

de los órganos de gobierno.

Tercero.-Proclamación por el Presidente de las

propuestas de candidatos elaboradas, en su caso,

por cada uno de los grupos de representación de

impositores, Cortes de Castilla y León,

corporaciones municipales y entidad fundadora; y votación

por la Asamblea general para cubrir los distintos

puestos vacantes del Consejo de Administración,

que son:

a) Tres vocales en representación de los

impositores y un número idéntico de suplentes.

b) Un vocal en representación de las Cortes

de Castilla y León y su correspondiente suplente.

c) Un vocal en representación de las

corporaciones municipales y su correspondiente suplente.

d) Siete vocales en representación de la entidad

fundadora y un número idéntico de suplentes.

Cuarto.-Proclamación por el Presidente de las

propuestas de candidatos elaboradas, en su caso,

por cada uno de los grupos de representación de

los impositores, y entidad fundadora; y votación

por la Asamblea general para cubrir los distintos

puestos vacantes de la Comisión de Control, que

son:

a) Un vocal en representación de los

impositores y su correspondiente suplente.

b) Dos vocales en representación de la entidad

fundadora y número idéntico de suplentes.

Quinto.-Aprobación o, en su caso, ratificación

de las listas de suplentes conforme a la Ley 5/2001,

de 4 de julio.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de las

cuentas anuales (comprensivas del Balance,

Memoria y cuenta de resultados) del informe de gestión

de la Caja, así como de la gestión del Consejo de

Administración y de la propuesta de aplicación de

excedentes, todo ello correspondiente al ejercicio

2001.

Séptimo.-Informe de la auditoría externa sobre

los estados financieros a 31 de diciembre de 2001.

Octavo.-Dictamen de la Comisión de Control.

Noveno.-Aprobación, si procede, de la gestión

y liquidación del presupuesto de Obra Social y

Cultural de 2001, y del proyecto de presupuesto de

Obra Social y Cultural para el año 2002.

Décimo.-Nombramiento de Auditores de

cuentas para el ejercicio económico de 2002.

Undécimo.-Autorización, en su caso, al Consejo

de Administración para que pueda acordar la

emisión de instrumentos financieros de conformidad

con la legislación vigente.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si

procede, del acta de la reunión, así como

nombramiento de Interventores para su aprobación.

Durante los quince días anteriores a la

celebración de la Asamblea, los miembros con derecho

a asistir a la misma, tendrán a su disposición, en

el domicilio social (Secretaria General), información

suficiente relacionada con los temas a tratar en el

presente orden del día.

Burgos, 21 de mayo de 2002.-El Presidente del

Consejo de Administración, Juan Manuel Velázquez

Ruiz.-24.501.