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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del

día 15 de marzo de 2001, se convoca sesión

ordinaria de la Asamblea general de esta Caja, que se

celebrará el próximo día 24 de abril, martes, a las

siete de la tarde, en primera convocatoria, en el

auditórium de la sede central de Manlleu, plaza

Fra Bernadí, 24 y 25 (entrada por calle del Pont,

número 16), bajo el siguiente orden del día:

1. Confección de la lista de asistentes para la

determinación de quórum y constitución de la

Asamblea.

2. Salutación y apertura, a cargo del Presidente.

3. Resolución, en su caso, de las impugnaciones

que hayan podido presentarse en el proceso de

renovación parcial de los miembros de la Asamblea

general.

4. Toma de posesión de los nuevos Consejeros

generales.

5. Lectura del informe estatutario emitido por

la Comisión de Control.

6. Intervención del Director general.

7. Aprobación del informe de gestión,

Memoria, Balance anual y Cuenta de Pérdidas y Ganancias

correspondientes al año 2000, y de su aplicación.

8. Aprobación de la gestión y liquidación del

presupuesto de la obra social del año 2000 y del

presupuesto para el 2001.

9. Definición de las líneas generales del Plan

de Actuación de la Caja para el ejercicio de 2001.

10. Proclamación de las candidaturas

válidamente presentadas para la elección de miembros

del Consejo de Administración y de la Comisión

de Control.

11. Designación de Interventores escrutadores.

12. Elección de cinco miembros del Consejo

de Administración y dos por el grupo de

Impositores, dos por el grupo de Entidades y uno por

el de Corporaciones y de un número igual de

suplentes por cada uno de estos grupos de representación.

13. Elección de dos miembros de la Comisión

de Control: Uno por el grupo de Impositores y

uno por el de Entidades, y de un número igual

de suplentes por cada uno de estos grupos de

representación y de un suplente por el grupo de los

representantes del personal.

14. Modificación del artículo 4, apartado

2.o, del Reglamento de procedimiento regulador del

sistema de designaciones de los órganos de gobierno.

15. Designación de Auditores de cuentas para

el ejercicio de 2001.

16. Otros asuntos y propuestas sometidos a la

consideración de la Asamblea general.

17. Designación de dos Interventores para la

aprobación del acta de la sesión.

18. Ruegos y preguntas.

La documentación justificativa de los temas del

orden del día estará a disposición de los señores

Consejeros delegados en la Secretaría General de

la Caja, a partir del día 9 de abril, según el

artículo 22.2 de los Estatutos de la institución.

Las candidaturas para cualquier grupo de

representación, tanto para el Consejo de Administración

como para la Comisión de Control, podrán

presentarse, en la forma que establecen los Estatutos

y el Reglamento de procedimiento, hasta el día 19

de abril, a las ocho de la tarde, en escrito dirigido

al Presidente de la Caja, a través de la Secretaría

General de la institución, plaza Fra Bernadí, 24

y 25, de Manlleu.

En el caso de no alcanzarse el quórum necesario,

la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria

a las ocho horas y treinta minutos de la tarde del

mismo día, y en el mismo lugar.

Manlleu, 16 de marzo de 2001.-El Presidente

del Consejo de Administración, Pere Rifà

Ferrer.-15.682.