Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Asamblea general ordinaria

correspondiente al primer semestre de 2001

El Consejo de Administración de la Caja de

Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón

y Rioja, en sesión celebrada el día 21 de marzo

de 2001, de conformidad con el artículo 24 de los

vigentes Estatutos, ha acordado convocar Asamblea

general ordinaria correspondiente al primer

semestre de 2001, a celebrar en la sede social de la entidad

en Zaragoza (Centro de Exposiciones y Congresos,

calle San Ignacio de Loyola, número 16), el día

26 de abril de 2001, a las once treinta horas, en

primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda,

con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para

la comprobación del quórum y constitución de la

Asamblea general.

Segundo.-Nombramiento de Interventores del

acta.

Tercero.-Informe del Director general de la

Institución.

Cuarto.-Informe del Presidente de la Institución.

Quinto.-Informe del Presidente de la Comisión

de Control.

Sexto.-Propuesta de aprobación de las cuentas

anuales y cuentas anuales consolidadas de la entidad

para el ejercicio anual, terminado el 31 de diciembre

de 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias

y Memoria), así como de los informes de gestión

y de la correspondiente aplicación de resultados del

ejercicio 2000, previa consideración de los informes

de auditoría externa y de la Comisión de Control.

Séptimo.-Propuesta de aprobación de la gestión

del gasto de la obra benéfico social en 2000 y

presupuesto de la misma para el año 2001.

Octavo.-Propuesta de renovación de la empresa

auditora de las cuentas anuales individuales y

cuentas anuales consolidadas para el ejercicio 2001.

Noveno.-Propuesta de adaptación de los

Estatutos de la institución y del Reglamento de

Elecciones de sus Órganos de Gobierno a la Ley 4/2000,

de 28 de noviembre, de reforma de la Ley 1/1991,

de 4 de enero, de las Cajas de Ahorros en Aragón.

Décimo.-Asuntos varios sometidos por el

Consejo de Administración a la consideración de la

Asamblea general.

Zaragoza, 21 de marzo de 2001.-El Presidente

del Consejo de Administración.-14.869.