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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de

Ahorros y Monte de Piedad de Ávila (Caja de

Ahorros de Ávila), conforme disponen los artículos

20 y 21 de sus Estatutos, acordó convocar a los

señores Consejeros generales de la entidad a la

reunión de la Asamblea general ordinaria, que tendrá

lugar el jueves 19 de abril del presente año, en

el auditórium "Caja de Ávila", sito en calle Pedro

de la Gasca, número 7, de esta capital, a las dieciséis

treinta horas, en primera convocatoria, y a las

diecisiete horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistencias

para la determinación del quórum y subsiguiente

constitución válida de la Asamblea. Dación de

cuenta de cese o toma de posesión de Consejeros

generales, en su caso.

Segundo.-Dación de cuenta de la aprobación del

acta de la sesión ordinaria anterior, de fecha 9 de

junio de 2000, llevada a cabo por sus

correspondientes Interventores.

Tercero. a) Saludo e informe de la

Presidencia.

b) Examen y aprobación, si procede, de la

gestión del Consejo de Administración, Memoria,

Balance anual y Cuenta de Resultados del ejercicio

2000, así como de la aplicación del excedente a

los fines propios de la entidad.

c) Lectura del informe emitido por la auditoría

externa.

d) Lectura del informe emitido por la Comisión

de Control.

Cuarto.-Líneas, directrices y objetivos generales

a seguir por el Consejo de Administración en su

gestión financiera para el ejercicio de 2001.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de

la liquidación del presupuesto de la OBS

correspondiente al ejercicio 2000. Examen y aprobación,

si procede, del presupuesto de la obra social para

2001. Obra nueva y Convenios de colaboración,

en su caso.

Sexto.-Renovación nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Autorización al Consejo de

Administración para que pueda acordar la emisión de

cualquier tipo de títulos-valores de renta fija o variable

(obligaciones subordinadas, cuotas participativas,

cédulas hipotecarias, bonos, pagarés,

obligaciones, etc., y, en general, cualesquiera otros títulos,

valores y otros activos financieros autorizados por

la normativa vigente) y delegación de facultades.

Octavo.-Modificación y aprobación, si procede,

de los Estatutos de la Caja de Ahorros de Ávila,

por aplicación de la Ley de Castilla y León 11/2000,

de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,

Fiscales y Administrativas, que prorroga el mandato de

los actuales miembros de los órganos de gobierno de

las Cajas de Ahorros, y que afecta a los grupos

de representación de impositores, entidades

fundadoras y entidades de interés general, cuya agrupación

debería renovarse en el presente año 2001.

Propuesta del Consejo de Administración a este

respecto.

Noveno.-Designación de los dos Interventores

del acta asamblearia, con sus correspondientes

suplentes.

Décimo.-Resolución de otros asuntos de interés

general, surgidos desde la convocatoria de esta

Asamblea.

Nota: Los señores Consejeros generales tienen

a su disposición, quince días antes de la celebración

de la Asamblea, en la Secretaría General de la

entidad, el acta de la sesión anterior, para su lectura,

así como el informe de gestión, Memoria, Balance

anual y Cuenta de Resultados de 2000 e informes

y demás documentos a que se hace mención en

los temas del orden del día.

Ávila, 16 de marzo de 2001.-El Presidente del

Consejo de Administración, Sebastián González

Vázquez.-14.577.