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Asamblea general
El Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria, en sesión del día
20 de febrero de 2001, acordó convocar a los
señores Consejeros generales a la reunión de la Asamblea
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general ordinaria, que tendrá lugar en el salón de
actos del domicilio social de la entidad, sito en
Salamanca, plaza de los Bandos, 15-17, el día 6 de
abril de 2001, a las dieciséis horas, en primera
convocatoria, y a las diecisiete horas del mismo día,
en segunda, para deliberar y adoptar los oportunos
acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Formación de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución válida de la Asamblea general.
Segundo.-Toma de posesión de señores
Consejeros generales.
Tercero.-Informe de la Presidencia.
Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.
Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales (comprensivas del Balance, la
cuenta de resultados y la Memoria), el informe de
gestión de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria
(Caja Duero) y de su grupo consolidado, de la
gestión del Consejo de Administración de la entidad,
así como la propuesta de aplicación de excedentes,
correspondientes al ejercicio de 2000.
Sexto.-Renovación nombramiento de Auditores.
Séptimo.-Propuesta del Consejo de
Administración sobre los siguientes asuntos relativos a la Obra
Social y Cultural:
a) Ratificación, si procede, de la liquidación de
los presupuestos de la Obra Social y Cultural del
ejercicio 2000.
b) Aprobación, si procede, de los presupuestos
de la Obra Social y Cultural para el ejercicio 2001.
Octavo.-Delegación de facultades para la
ejecución de los acuerdos adoptados.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
Décimo.-Acuerdos sobre aprobación del acta de
la reunión.
Durante los quince días anteriores a la
celebración de la Asamblea general, los señores Consejeros
tendrán a su disposición, a través de la Secretaría
de Relaciones Institucionales, la información
relacionada con los asuntos incluidos en el orden del
día y, en su caso, la documentación pertinente.
Salamanca, 20 de febrero de 2001.-El Presidente
del Consejo de Administración, Sebastián Battaner
Arias.-11.370.
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