Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo que establece el

artículo 20.o de los Estatutos sociales de la entidad y

en cumplimiento del acuerdo adoptado por el

Consejo de Administración en sesión celebrada en el

día de hoy, se convoca a las señoras consejeras

y a los señores consejeros generales de esta

institución a la Asamblea general ordinaria que tendrá

lugar el día 19 de abril de 2001, en primera

convocatoria a las 12 horas, en el auditorio del centro

operativo de esta entidad, situado en la calle Oms

i de Prat, número 2, polígono "Pla" de Santa Anna,

término municipal de Sant Fruitós de Bages, y el

mismo día y lugar a las doce treinta horas, si procede,

en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

1. Renovación parcial de los órganos de

gobierno de la entidad:

a) Toma de posesión de los nuevos consejeros

y consejeras generales.

b) Designación de miembros titulares y

suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión

de Control, dentro del proceso de renovación parcial

de los órganos de gobierno.

2. Lectura y aprobación, si procede, de las

cuentas anuales del ejercicio del 2000 (Balance, Cuenta

de Resultados y Memoria) de la Caja y de su grupo

financiero, así como del informe sobre la gestión

del Consejo de Administración y propuesta de

distribución de resultados.

3. Lectura del informe anual que de su

actuación presenta la Comisión de Control, para su

correspondiente elevación al Departament

dÉconomia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

4. Aprobación, si procede, de la liquidación del

presupuesto de la obra benéfico-social realizada

durante el año 2000, y del presupuesto de la obra

benéfico-social a realizar durante el presente

ejercicio, así como de la gestión del Patronato de la

Fundación Caixa de Manresa.

5. Propuesta de aprobación de las líneas

generales del plan de actuación anual de la Caja, de

acuerdo con lo que prevé el Decreto del Gobierno

de la Generalitat 99/1986, de 3 de abril.

6. Nombramiento de auditores.

7. Ratificación, si procede, de los acuerdos del

Consejo de Administración sobre la adquisición y

posterior rehabilitación del conjunto monumental

de Sant Benet de Bages.

8. Delegación de facultades para la ejecución

de acuerdos.

9. Acuerdo sobre aprobación del acta de la

sesión.

Manresa, 25 de enero de 2001.-El Secretario

del Consejo de Administración, Luis Planas

Martínez.-9.725.