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Convocatoria de la Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se

convoca a los señores Consejeros generales y a las

señoras Consejeras generales de esta entidad a la

celebración de la Asamblea general ordinaria, que

tendrá lugar el próximo día 21 de marzo, a las

diecisiete treinta horas, en primera convocatoria,

y a las dieciocho horas, en segunda convocatoria,

en el Auditorio del Centro Cultural Caixa Catalunya,

edificio "La Pedrera", paseo de Gracia, número 92,

de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura del acto a cargo del señor

Presidente.

Segundo.-Informe del señor Director general

correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del informe de

gestión y cuentas anuales individuales y consolidadas

del ejercicio 2000, así como también de la

distribución del excedente y de la gestión del Consejo

de Administración.

Quinto.-Aprobación, si procede, del informe

anual y de la liquidación del presupuesto de la obra

social correspondientes al ejercicio 2000, así como

también del presupuesto para el ejercicio 2001.

Sexto.-Autorización al Consejo de

Administración para acordar la emisión de instrumentos

financieros para la captación de recursos ajenos, deuda

subordinada, obligaciones y cualquier otro título

valor.

Séptimo.-Acuerdo de continuación de

tributación en régimen de consolidación fiscal.

Octavo.-Aprobación, si procede, de las líneas

generales del Plan de Actuación Anual de la Entidad

para el año 2001.

Noveno.-Modificación del artículo 2, apartado 2,

letra B, del Reglamento de Procedimiento para la

ejecución y designación de los miembros de los

órganos de gobierno de Caixa Catalunya, así como

del anexo 1 de este Reglamento.

Décimo.-Nombramiento de los Interventores del

acta de la Asamblea.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Los documentos que serán sometidos a la

aprobación de la Asamblea general estarán a disposición

de los señores Consejeros generales y señoras

Consejeras generales en la Secretaría General y de

Órganos de Gobierno (plaza Antonio Maura, 6, de

Barcelona), con quince días de antelación a la

celebración de la Asamblea general de acuerdo con

el artículo 31, párrafo 1.2, de los Estatutos.

Barcelona, 20 de febrero de 2001.-El Consejo

de Administración.-10.270.