Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Convocatoria de Asamblea general ordinaria 2001
El Consejo de Administración, de acuerdo con
los artículos XXIII y XXIV de los Estatutos de la
Caja, acuerda convocar la Asamblea general
ordinaria para el próximo día 27 de marzo, a las
dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y
a las diecinueve horas del mismo día, en segunda,
en la primera planta del centro cultural de la Caja
de Ahorros de Terrassa (rambla d'Egara, número
340), con el siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la comprobación del quórum y constitución de la
Asamblea general.
Segundo.-Parlamento de la Presidencia.
Tercero.-Informe de la Dirección General.
Cuarto.-Informe estatutario de la Comisión de
Control.
Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión
del Consejo de Administración y de las cuentas
anuales de la entidad (Memoria, Balance y Cuenta
de Resultados), así como del informe de gestión
y de la propuesta de distribución del resultado del
ejercicio 2000, previa consideración del informe de
auditoría externa.
Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión de
la obra social, de la liquidación del presupuesto de
obras sociales de 2000 y del presupuesto para el
2001.
Séptimo.-Elección de seis Vocales titulares y
ocho suplentes del Consejo de Administración (tres
Vocales titulares y dos suplentes del grupo de
Impositores, dos vocales titulares y cuatro suplentes del
grupo de Entidades y un Vocal titular y dos suplentes
del grupo de Corporaciones Locales) y de tres
Vocales titulares y tres suplentes de la Comisión de
Control (un Vocal titular y un suplente del grupo de
Impositores, un Vocal titular y un suplente del grupo
de Entidades y un Vocal suplente del grupo de
Corporaciones Locales y un Vocal titular del grupo
de Personal).
Octavo.-Aprobación de las líneas generales del
plan de actuación anual de la Caja de Ahorros de
Terrassa.
Noveno.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión de
cualquier tipo de empréstitos o valores, de renta fija
o variable.
Décimo.-Nombramiento de Auditores.
Undécimo.-Asuntos varios.
Duodécimo.-Turno de intervenciones.
Decimotercero.-Designación de los
Interventores del acta de la Asamblea.
Asimismo, se hace saber que el plazo para la
presentación de candidaturas para los cargos a cubrir
queda abierto hasta, como máximo, cinco días
naturales antes de la celebración de la Asamblea general.
Durante los quince días anteriores a la fecha de
celebración de la Asamblea, los Consejeros
generales podrán examinar en el domicilio social de la
entidad la documentación justificativa de la
Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio
2000, el rendimiento de cuentas de 2000 y el
presupuesto de la obra social para el 2001, así como
los informes de la Comisión de Control y de la
auditoría independiente.
Terrassa, 13 de febrero de 2001.-El Presidente
del Consejo de Administración, Oriol Badia
Tobella.-8.753.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
