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Convocatoria Asamblea general extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta entidad, adoptado en su sesión del día 15 de
mayo de 2001, se convoca a los señores Consejeros
generales a la Asamblea general extraordinaria, que
se celebrará el día 20 de junio de 2001, en su sede
social, sita en plaza San Francisco, número 1, de
Sevilla, a las diecisiete horas treinta minutos, en
primera convocatoria, con sujeción al siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes y
constitución de la Asamblea.
Segundo.-Aprobación de la fusión de Caja de
Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez,
con Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva
y Sevilla, mediante la creación de una nueva entidad
que se denominará Monte de Piedad y Caja de
Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla,
confirmando y ratificando el proyecto de fusión con
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva
y Sevilla, según ha sido formulado y acordado por
el Consejo de Administración de la entidad en sesión
celebrada el día 15 de mayo de 2001, aprobando
y dando plena eficacia, en consecuencia, a todos
los documentos que lo integran.
Tercero.-Delegación de facultades.
En el supuesto de no concurrir en primera
convocatoria, la mayoría de Consejeros que determina
el artículo 68.4 de la Ley 15/1999, de 16 de
diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, la Asamblea
se reunirá en segunda convocatoria una hora
después en el mismo lugar y con el mismo orden del
día.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 de
la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, y 240.2
de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores
Consejeros generales y los obligacionistas podrán
examinar en el domicilio social de la entidad, la
siguiente documentación:
a) Proyecto de fusión.
b) Informe sobre proyecto de fusión de los
expertos independientes.
c) Informe de los respectivos Consejos de
Administración sobre el proyecto de fusión.
d) Las cuentas anuales y el informe de gestión
de los últimos tres ejercicios de las respectivas Cajas,
debidamente auditadas.
e) El proyecto de escritura de constitución de
la nueva Caja que contiene los Estatutos y
Reglamento de la nueva entidad.
f) Los Estatutos vigentes de las Cajas que
participen en la fusión.
Sevilla, 16 de mayo de 2001.-El Presidente del
Consejo de Administración, Juan Manuel López
Benjumea.-26.328.
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