Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Convocatoria de Asamblea general ordinaria
El Consejo de Administración de la entidad, en
sesión celebrada el día 26 de abril de 2001, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 26
y 29 de sus Estatutos, acordó convocar Asamblea
general ordinaria, que se celebrará en el salón de
actos del domicilio social, avenida de la
Independencia, número 10, de Zaragoza, el día 29 de mayo
de 2001 a las dieciocho horas treinta minutos en
primera convocatoria, y a las diecinueve horas, en
segunda, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución de la Asamblea general.
Segundo.-Información general de la Caja y
lectura del informe de auditoría externa.
Tercero.-Lectura de los informes estatutarios de
la Comisión de Control.
Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de
la Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados
y el informe de gestión correspondientes al ejercicio
económico de 2000, así como de la propuesta de
aplicación o distribución de los resultados de dicho
ejercicio.
Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de
la gestión y liquidación de la obra social y cultural
en el ejercicio de 2000, así como del presupuesto
para el año 2001.
Sexto.-Renovación del nombramiento de
Auditor de Cuentas para el ejercicio de 2001.
Séptimo.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión de
cualquier tipo de valores mobiliarios.
Octavo.-Modificación de los Estatutos y del
Reglamento del procedimiento para la elección y
designación de los órganos de gobierno de la Caja,
para su adaptación a la Ley 4/2000, de 28 de
noviembre, de las Cortes de Aragón, y la
introducción de estas variantes.
Noveno.-Otras propuestas del Consejo de
Administración.
Décimo.-Ruegos y preguntas.
Undécimo.-Nombramiento de Interventores del
acta.
En las oficinas centrales de la Caja estarán
depositados, a disposición de los Consejeros generales,
con la antelación dispuesta por los Estatutos, el
texto de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y
la propuesta de aplicación de resultados, así como
los informes de la Comisión de Control y de la
auditoría externa y la demás documentación que
proceda.
Zaragoza, 27 de abril de 2001.-El Presidente
del Consejo de Administración.-20.769.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
