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Convocatoria de Asamblea general ordinaria.
Día 13 de abril de 2000
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de
Administración, celebrado el día 24 de febrero de
2000, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 24 y 25 de los vigentes Estatutos, se
convoca sesión ordinaria de la Asamblea general de
esta Caja, que tendrá lugar el próximo día 13 de
abril de 2000, jueves, a las dieciocho horas, en
primera convocatoria, o bien, a las dieciocho horas
treinta minutos, en segunda convocatoria, que se
celebrará en el domicilio social de La Caixa, rambla
de Nostra Senyora, 2 y 4, auditorio del Forúm
"Berger-Balaguer", en Villafranca del Penedès, bajo el
siguiente
Orden del día
Primero.-Apertura de la sesión por el señor
Presidente.
Segundo.-Presentación y toma de posesión de
los nuevos Consejeros generales, que se incorporan
a la Asamblea para cubrir las bajas producidas.
Tercero.-Informe estatutario de la Comisión de
Control.
Cuarto.-Informe del Director general.
Quinto.-Aprobación, en su caso, del informe de
gestión y de las cuentas anuales, Memoria de la
entidad, Balance anual, Cuenta de Resultados, tanto
individuales como consolidadas, así como de la
gestión del Consejo de Administración y propuesta
de distribución del excedente neto, todo ello referido
al pasado ejercicio de 1999.
Sexto.-Obra social, aprobación, en su caso, de
la Memoria de actividades de 1999, de los estados
financieros y del presupuesto para aplicar en el
ejercicio de 2000.
Séptimo.-Propuesta y designación de un Vocal
suplente del Consejo de Administración en
representación de entidades culturales, científicas,
benéficas, etc.
Octavo.-Propuesta y designación de entidades,
titulares y/o suplentes para formar parte de los
órganos de gobierno, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 19 I de entre los representantes
comprendidos en el artículo 12 B de los vigentes
Estatutos.
Noveno.-Propuesta de modificación de los
Estatutos y del Reglamento de procedimiento regulador
del sistema de designaciones de los órganos de
gobierno, para adaptarlos a lo dispuesto en el
Decreto del Departament d'Economia i
Finances 308/1997, de 9 de diciembre, "DOGC" 2539,
de 16 de diciembre de 1997, adaptación al euro
y pequeñas reformas de estilo.
Décimo.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión de
instrumentos financieros para la captación de recursos
ajenos.
Undécimo.-Prórroga del nombramiento de
Auditores para el ejercicio de 2000, de las cuentas anuales
individuales de Caixa d'Estalvis del Penedès y de
las cuentas anuales consolidadas del grupo Caixa
d'Estalvis del Penedès.
Duodécimo.-Ratificación, modificación y
aprobación, si procede, de las líneas generales del plan
de actuación anual del Consejo de Administración
de la Caja.
Decimotercero.-Designación de dos Consejeros
generales como Interventores del acta de esta
Asamblea.
Decimocuarto.-Asuntos varios.
Decimoquinto.-Turno abierto de preguntas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24
de los Estatutos vigentes, a partir del día 28 de
marzo de 2000, estarán a disposición de los señores
Consejeros, para su examen, en las oficinas de
Secretaría General de la entidad, en el domicilio social,
el informe de gestión, Memoria, Balance y Cuenta
de Resultados, tanto individuales como consolidadas
del grupo, propuesta de aplicación de resultados,
Memoria y presupuesto de la obra social, informe
de la Comisión de Control, informe de Auditoría,
propuesta de modificación de Estatutos y
Reglamento y, en su caso, la documentación concerniente
a los demás puntos del orden del día, para poder
realizar su examen previo.
Villafranca del Penedès, 28 de marzo de 2000.-El
Presidente del Consejo de Administración, Josep
Parera Ripoll.-16.549.
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