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Convocatoria de Asamblea general ordinaria-2000
El Consejo de Administración, de acuerdo con
los artículos 23 y 24 de los Estatutos de la Caja,
acuerda convocar Asamblea general ordinaria para
el próximo día 28 de marzo de 2000, a las dieciocho
treinta horas, en primera convocatoria, y a las
diecinueve horas del mismo día, en segunda, en la
primera planta del Centro Cultural de la Caja de
Ahorros de Terrassa (rambla d'Egara, número 340),
con el siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la comprobación del quórum y constitución de la
Asamblea general.
Segundo.-Parlamento de la Presidencia.
Tercero.-Informe de la Dirección General.
Cuarto.-Informe estatutario de la Comisión de
control.
Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión
del Consejo de Administración y de las cuentas
anuales de la entidad (Memoria, Balance y Cuenta
de Resultados), así como del informe de Gestión
y de la propuesta de distribución del Resultado del
ejercicio de 1999, previa consideración del informe
de auditoría externa.
Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión de
la Obra Social de la liquidación del Presupuesto
de Obras Sociales de 1999 y del presupuesto para
el 2000.
Séptimo.-Aprobación de las líneas generales del
Plan de actuación anual de la Caja de Ahorros de
Terrassa.
Octavo.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión de
cualquier tipo de empréstitos o valores, de renta fija
o variable.
Noveno.-Nombramiento de Auditores.
Décimo.-Asuntos diversos.
Undécimo.-Turno de intervenciones.
Duodécimo.-Designación de los Interventores
del acta de la Asamblea.
En los quince días anteriores a la celebración
de la Asamblea, los Consejeros Generales podrán
examinar en el domicilio social de la entidad la
documentación justificativa de la Memoria, el
Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio 1999 ;
el rendimiento de cuentas de 1999 y el presupuesto
de la Obra Social para el 2000, así como los informes
de la Comisión de Control y de la Auditoría
independiente.
Terrassa, 15 de febrero de 2000.-El Presidente
del Consejo de Administración, Oriol Badia
Tobella.-7.896.
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