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Asamblea general

El Consejo de Administración de Caja de

Ahorros de Galicia ha acordado convocar a los

señores Consejeros generales a la Asamblea general, que

se celebrará en el Salón de Actos de la entidad,

sito en la ciudad de A Coruña, ronda de Nelle,

31, a las once treinta horas del día 17 de junio

de 2000, en primera convocatoria, o en el mismo

lugar, media hora después, en segunda, con arreglo

al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea general.

Segundo.-Informe del Presidente.

Tercero.-Informe de la Dirección General.

Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de

las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas

y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, tanto

en la Caja de Ahorros de Galicia como de su grupo

consolidado, y de la propuesta de aplicación del

resultado de Caja de Ahorros de Galicia, todo ello

correspondiente al ejercicio económico de 1999,

así como de la gestión de su Consejo de

Administración, en el mismo período.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la

Memoria y liquidación de los presupuestos de la

obra social del ejercicio 1999.

Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de

la obra social nueva y de los presupuestos de la

obra social para el ejercicio 2000. Delegación en

el Consejo para la modificación del presupuesto

de obra social.

Octavo.-Elección de vocales, titulares y

suplentes, del Consejo de Administración y de la Comisión

de Control.

Noveno.-Autorización al Consejo de

Administración en los más amplios términos, para emitir

cédulas y bonos hipotecarios, deuda subordinada,

bonos, obligaciones o cualesquiera otros valores

negociables que reconozcan o creen una deuda, en

la cuantía, términos y condiciones que la Asamblea

determine, dejando sin efecto la autorización

concedida a estos mismos fines por la Asamblea general

de 24 de abril de 1999, en la parte no dispuesta.

Décimo.-Autorización para la emisión de cuotas

participativas, en los términos acordados por el

Consejo de Administración, y delegación en dicho

Consejo de las facultades que procedan para llevar a

cabo la referida emisión.

Undécimo.-Delegación de facultades para la

formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos

adoptados y para efectuar el preceptivo depósito

de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Duodécimo.-Nombramiento de Interventores

para la aprobación del acta de la Asamblea.

Decimotercero.-Clausura del acto por el

Presidente.

Quince días antes de la Asamblea quedará

depositada en la sede central de la caja y a disposición

de los señores Consejeros generales la

documentación relativa a los puntos que figuran en el orden

del día.

Para las elecciones previstas en el punto 8,

durante el plazo de diez días naturales, a contar desde

el día 29 de mayo, inclusive, podrán elevarse

candidaturas en la forma dispuesta en los artículos 22

y 30 de los Estatutos y 25 del Reglamento de

Procedimiento Electoral.

Las candidaturas deberán contener en todo caso

la explícita declaración de los candidatos de cumplir

los requisitos de elegibilidad y de no hallarse

incursos en causa de incompatibilidad ni prohibición para

el ejercicio del cargo y se formularán por escrito

en la sede central de la entidad, que expedirá recibo

de las mismas.

Para el ejercicio por los Consejeros generales del

derecho de presentación que les reconocen los

Estatutos, su firma deberá ser legitimada por testimonio

notarial o del Director de alguna de las oficinas

de la Caja. Será rechazada de plano toda candidatura

que incumpla cualquiera de los requisitos anteriores.

Con cuatro días de antelación a la fecha fijada

para la reunión de la Asamblea general quedará

expuesta la relación de candidatos en la Oficina

Central de la entidad, en disposición de ser

consultada por los señores Consejeros generales. Si en

el transcurso de ese plazo se presentase alguna

impugnación, será resuelta por la Comisión de

Control en el curso de la Asamblea, previa a la elección.

Para consultas por los señores Consejeros

generales se halla depositado en la Oficina Central de

la Caja un ejemplar de los Estatutos y del

Reglamento del Procedimiento Electoral.

A Coruña, 24 de mayo de 2000.-El Presidente

del Consejo de Administración.-30.919.