State Agency Official State Gazette
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EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.o 753/2011 del Consejo, de 1 de agosto de 2011, relativo a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán (1), y en particular su artículo 11, apartado 4,
Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1) El 1 de agosto de 2011, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 753/2011.
(2) Los días 10 de marzo, 13 de abril, 15 de abril y 28 de abril de 2026, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creado en virtud de la Resolución 1988 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actualizó la información relativa a veinticuatro personas y una entidad sujetas a medidas restrictivas.
(3) Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.o 753/2011 en consecuencia.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
El anexo I del Reglamento (UE) n.o 753/2011 se modifica de conformidad con el anexo del presente Reglamento.
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 22 de septiembre de 2026.
Por el Consejo
El Presidente
T. BYRNE
(1) DO L 199 de 2.8.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/753/oj.
El anexo I del Reglamento (UE) n.o 753/2011 se modifica como sigue:
1) Bajo el epígrafe «A. Personas asociadas con los talibanes», las entradas relativas a las personas indicadas a continuación se sustituyen por el texto siguiente:
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«1. |
Abdul Baqi Basir Awal Shah [alias a) Abdul Baqi, b) Abdul Baqi Haqqani] Nombre (en alfabeto original): عبد الباقي بصیر أول شاه Tratamiento: a) maulavi, b) mulá. Motivos de inclusión en la lista: a) gobernador de las provincias de Khost y Paktika del régimen talibán (1996-2001), b) viceministro de Información y Cultura del régimen talibán (1991-2001), c) funcionario del Departamento Consular, Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán (1991-2001). Fecha de nacimiento: a) entre 1960 y 1962, b) 1.1.1967. Lugar de nacimiento: a) ciudad de Jalalabad, provincia de Nangarhar, Afganistán, b) distrito de Shinwar, provincia de Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: pasaporte diplomático afgano D0009724 (expedido el 13.10.2021 en Kabul, Afganistán, bajo el nombre de Abdul Baqi Haqqani; caduca el 13.10.2026). Dirección: Afshar Main Road Police District 5 near Kabul Education University, Kabul, Afganistán Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 23.2.2001. Otros datos: Miembro del movimiento talibán responsable de la provincia de Nangarhar en 2008. Altura: 175 cm. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 1 de junio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace a la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/es/notice/search/un/1493921. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: Abdul Baqi fue inicialmente gobernador de las provincias de Khost y Paktika para el régimen talibán. Después fue nombrado viceministro de Información y Cultura. También trabajó en el Departamento Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán. En 2003, Abdul Baqi participó en actividades militares contra el Gobierno en los distritos de Shinwar, Achin, Naziyan y Dur Baba de la provincia de Nangarhar. En 2009 se dedicaba a organizar las actividades de los militantes en toda la región oriental, en particular en la provincia de Nangarhar y la ciudad de Jalalabad. |
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14. |
Hamidullah Akhund Sher Mohammad [alias a) Janat Gul, b) Hamidullah Akhund, c) Saeed Hamidullah, d) Sher Mohammad] Nombre (en alfabeto original):
Otros datos: Pertenece a la tribu Ghilzai. Altura: 175 cm. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 21 de julio de 2010. Enlace a la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427570. |
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15. |
Mohammad Hassan Akhund Nombre (en alfabeto original): محمد حسن آخوند Tratamiento: a) mulá, b) hach. Motivos de inclusión en la lista: a) vicepresidente primero del Consejo de Ministros del régimen talibán (1996-2001), b) ministro de Asuntos Exteriores del régimen talibán (1996-2001), c) gobernador de Kandahar durante el régimen talibán (1996-2001), d) asesor político del mulá Mohammed Omar. Fecha de nacimiento: a) entre 1955 y 1958, b) entre 1945 y 1950. Lugar de nacimiento: aldea de Pashmul, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: pasaporte afgano P04581926 (expedido el 7.8.2024 en Kandahar, Afganistán; caduca el 7.8.2034). Dirección: Kabul, Afganistán. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 25.1.2001. Otros datos: Estrecho colaborador del mulá Mohammed Omar. En diciembre de 2009 era miembro del Consejo Supremo Talibán (Taliban Supreme Council). Pertenece a la tribu Baabar. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 21 de julio de 2010. Enlace a la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427207. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: Mohammad Hassan Akhund es un estrecho colaborador y asesor político de Mohammed Omar. A mediados de 2009 Mohammad Hassan Akhund seguía siendo un dirigente activo de los talibanes. En diciembre de 2009 era miembro del Consejo Supremo Talibán. A principios de 2010 era uno de los comandantes talibanes más eficaces. |
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17. |
Mohammad Essa Akhund (alias Mohammad Eisa Sani) Nombre (en alfabeto original): محمد عیسی آخوند Tratamiento: a) alhaj, b) mulá. Motivos de inclusión en la lista: ministro de Agua, Saneamiento y Electricidad del régimen talibán (1996- 2001). Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1958, b) 22.2.1957. Lugar de nacimiento: zona de Mial, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: pasaporte diplomático afgano D0010402 (expedido el 4.8.2024 en Kabul, Afganistán bajo el nombre de Mohammad Eisa Sani; caduca el 4.8.2029). Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 25.1.2001. Otros datos: Pertenece a la tribu Nurzai. Altura: 185 cm. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 27 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace internet de la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/es/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2006-25957. |
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Azizirahman Abdul Ahad (alias Azizurahman Abdul Ahad) Nombre (en alfabeto original): عزیز الرحمان عبد الاحد Tratamiento: señor. Motivos de inclusión en la lista: tercer secretario, Embajada talibán, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos (1996-2001). Fecha de nacimiento: a) 1972, b) 23.5.1971. Lugar de nacimiento: provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: pasaporte afgano P02504168 (expedido el 12.11.2019 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, bajo el nombre de Azizurahman Abdul Ahad; caduca el 12.11.2029). Número de identificación nacional: 44323 [Tarjeta de identificación nacional afgana (tazkira)]. Dirección: Kabul, Afganistán. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 25.1.2001. Otros datos: Pertenece a la tribu Hotak. Altura: 169 cm. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 29 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace internet de la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2012-306385. |
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30. |
Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk [alias: a) Mulá Baradar Akhund, b) Abdul Ghani Baradar] Nombre (en alfabeto original): عبدالغنی برادر عبد الاحمد ترک Tratamiento: mulá. Motivos de inclusión en la lista: viceministro de Defensa del régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1968, b) 29.9.1963. Lugar de nacimiento: aldea de Yatimak, distrito de Dehrawood, provincia de Uruzgán, Afganistán. Nacionalidad: Afganistán. Número de pasaporte: a) pasaporte diplomático afgano D0009751 (expedido el 16.10.2021 en Kabul, Afganistán; caduca el 16.10.2026); b) pasaporte afgano P04999950 (expedido el 4.2.2025, caduca el 4.2.2035). Dirección: Kabul, Afganistán. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 23.2.2001. Otros datos: Pertenece a la tribu Popalzai. Altura: 173 cm. La revisión en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 1 de junio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace internet de la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Ver-las-notificaciones-especiales-de-INTERPOL-y-el-CSNU-sobre-personas. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: Abdul Ghani Baradar era alto mando del ejército talibán y miembro de la cúpula talibán en febrero de 2010. En su calidad de viceministro de Defensa talibán, fue considerado como uno de los adjuntos de Mohammed Omar y dirigió la sección de asuntos militares de los talibanes. Fue un miembro destacado de la red talibán y organizó las operaciones de los talibanes contra el Gobierno afgano y la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, en estrecha colaboración con el ministro de Defensa talibán, Ubaidullah Akhund. |
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Din Mohammad Hanif [alias a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad, c) Iadenamohammad Nazri Mohammad] Nombre (en alfabeto original): دین محمد حنی ف Tratamiento: qari. Motivos de inclusión en la lista: a) ministro de Planificación del régimen talibán (1996-2001), b) ministro de Educación Superior del régimen talibán (1996-2001). Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1955, b) 1.1.1964. Lugar de nacimiento: población de Shakarlab, distrito de Yaftali Pain, provincia de Badakhshan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: a) pasaporte diplomático afgano D0009731 (expedido el 13.10.2021 en Kabul, Afganistán, bajo el nombre de Iadenamohammad Nazri Mohammad; caduca el 13.10.2026); b) OA 454044, expedido en Afganistán. Dirección: Kabul, Afganistán. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 25.1.2001. Otros datos: Miembro del Consejo Superior talibán responsable de las provincias de Takhar y Badakhshan, Altura: 172 cm. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 27 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace internet de la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/es/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2007-47175. |
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43. |
Khalil Ahmed Haqqani [alias: a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani] Nombre (en alfabeto original): خلیل احمد حقانی Tratamiento: hach. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1966, b) entre 1958 y 1964. Lugar de nacimiento: localidad de Sarana, zona de Garda Saray, distrito de Waza Zadran, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Dirección: aldea de Sarana Zadran, provincia de Paktia, Afganistán. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 9.2.2011. Otros datos: Viajó a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para recaudar fondos. Hermano de Jalaluddin Haqqani y tío de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Supuestamente fallecido el 11 de diciembre de 2024. Enlace a la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1929286. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: Khalil Ahmed Haqqani es un miembro destacado de la Red Haqqani, un grupo de militantes afiliado a los talibanes que actúa desde el distrito de Waziristán del Norte en las Áreas tribales bajo administración federal de Pakistán. La Red Haqqani, que está en la vanguardia de la actividad insurgente en Afganistán, fue fundada por el hermano de Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani, quien se unió al régimen talibán del mulá Mohammed Omar a mediados de la década de los noventa. Khalil Haqqani realiza actividades de recaudación de fondos en nombre de los talibanes y de la Red Haqqani, y a menudo viaja al exterior para encontrarse con quienes le prestan apoyo financiero. En septiembre de 2009, Khalil Haqqani había viajado a los Estados del Golfo y había reunido fondos de fuentes locales, así como de fuentes de Asia Meridional y Oriental. Khalil Haqqani también presta apoyo a los talibanes y a la Red Haqqani que actúa en Afganistán. A principios de 2010, Khalil Haqqani suministraba fondos a células de talibanes en la provincia de Logar, Afganistán. En 2009, proporcionó, manteniéndolos bajo su control, aproximadamente 160 combatientes en la provincia de Logar, Afganistán, y fue uno de los responsables de la detención de prisioneros enemigos capturados por los talibanes y la Red Haqqani. Khalil Haqqani ha recibido órdenes de Sirajuddin Haqqani, su sobrino, para ejecutar operaciones de los talibanes. Khalil Haqqani también ha actuado en nombre de Al-Qaida y se le ha vinculado con sus operaciones militares. En 2002, desplegó hombres para reforzar a los elementos de Al-Qaida en la provincia de Paktia, Afganistán. Khalil Ahmed Haqqani es también hermano de Mohammad Ibrahim Omari y tío de Nasiruddin Haqqani y Badruddin Haqqani (fallecido). |
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Sirajuddin Jallaloudine Haqqani [alias: a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Abdul Satar Abdullah] Motivos de inclusión en la lista: Na'ib Amir (vicecomandante) (1996-2001). Fecha de nacimiento: entre 1977 y 1978 (aproximadamente). Lugar de nacimiento: a) Lugar de nacimiento: Danda, Miramshah, Waziristán del Norte, Pakistán, b) localidad de Srana, distrito de Garda Saray, provincia de Paktia, Afganistán, c) distrito de Neka, provincia de Paktika, Afganistán, d) Provincia de Khost, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: a) pasaporte afgano número P00032260 (expedido el 30.6.2022 en Kabul, Afganistán, bajo el nombre de Abdul Satar Abdullah; caduca el 30.6.2032); b) pasaporte afgano número D0010367 (expedido el 18.5.2024 en Kabul, Afganistán, bajo el nombre de Sirajuddin Haqqani; caduca el 18.5.2029). Dirección: Kabul, Afganistán. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 13.9.2007. Otros datos: Director de la Red Haqqani a finales de 2012. Hijo de Jalaluddin Haqqani. Pertenece a la sección Sultan Khel, tribu Zadran de Garda Saray de la provincia Paktia (Afganistán). Altura: 187 cm. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 27 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace internet de la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/es/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2007-44300. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: Sirajuddin Jallaloudine Haqqani es uno de los líderes más destacados, influyentes, carismáticos y experimentados de la Red Haqqani, un grupo de combatientes estrechamente vinculados tanto con los talibanes como con Al-Qaida, y ha sido uno de los principales comandantes de la Red desde 2004. Después de la caída del régimen talibán en 2001, Sirajuddin Haqqani tomó el control de la Red y desde entonces ha llevado al grupo a la vanguardia de las actividades insurgentes en Afganistán. Buena parte del poder y autoridad de Sirajuddin Haqqani se debe a la influencia de su padre, Jalaluddin Haqqani, antiguo ministro del régimen talibán, que fue un comandante militar talibán e intermediario entre Al-Qaida y los talibanes a ambos lados de la frontera entre Afganistán y Pakistán. Durante su período como ministro del régimen talibán, Jalaluddin Haqqani estableció vínculos muy estrechos con Al-Qaida. Sirajuddin Haqqani está estrechamente asociado con los talibanes, que le proporcionan fondos para sus operaciones. Recibe también fondos de diversos otros grupos y personas, entre ellas de capos del tráfico de drogas. Es un elemento clave en las operaciones terroristas en Afganistán y en actividades de apoyo en las Áreas tribales bajo administración federal de Pakistán. En mayo de 2006 el mulá Dadullah, por entonces uno de los principales comandantes militares talibanes, hizo públicas sus conexiones con los talibanes y declaró que estaba trabajando con Sirajuddin Haqqani y planificando operaciones con él. Está relacionado también con Jaish-i-Mohammed. Sirajuddin Haqqani participa activamente en la planificación y realización de atentados contra la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (FIAS), oficiales del ejército afgano y población civil en general, sobre todo en las regiones orientales y meridionales de Afganistán. Asimismo recluta habitualmente combatientes en las provincias de Khost, Paktia y Paktika (Afganistán). Sirajuddin Haqqani participó en el ataque suicida con explosivos contra un autobús de la Academia de Policía en Kabul el 18 de junio de 2007 que causó la muerte de 35 policías. Sus hermanos Nasiruddin Haqqani y Badruddin Haqqani (fallecido), y sus tíos Mohammad Ibrahim Omari y Khalil Ahmed Haqqani también figuran en la lista. |
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Najibullah Haqqani Hidayatullah [alias a) Najibullah Haqani, b) Najeebullah Hayat] Nombre (en alfabeto original):
Otros datos: Primo de Moulavi Noor Jalal. El nombre de su abuelo es Salam. A finales de 2010 era miembro de los talibanes responsable de la provincia de Laghman. La revisión en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 1 de junio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/es/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2007-47312. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: Najibullah Haqqani Hydayatullah también fue viceministro de Hacienda del régimen talibán. Este cargo se añadió a la lista el 18 de julio de 2007. El 27 de septiembre de 2007, se actualizó la lista y se suprimió su cargo inicial de viceministro de Obras Públicas del régimen talibán. Najibullah Haqqani Hydayatullah era miembro del Consejo talibán de la provincia de Kunar, Afganistán, en mayo de 2007. Es primo de Noor Jalal. En junio de 2008, los dirigentes talibanes lo habían nombrado responsable de la actividad militar en la provincia de Kunar. Najibullah Haqqani Hidayatullah era miembro del movimiento talibán responsable de la provincia de Laghman a finales de 2010. |
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53. |
Gul Agha Ishakzai [alias a) mulá Gul Agha, b) mulá Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah Badri, d) Hedayatullah Hedayat, e) Hedayatullah Badri] Nombre (en alfabeto original): كُل آغا اسحاقزی Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1972, b) 27.7.1976. Lugar de nacimiento: Band-e-Temur, distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afganistán. Número de pasaporte: a) pasaporte diplomático afgano D0010408 (expedido el 26.8.2024 en Kabul, Afganistán, bajo el nombre de Hedayatullah Badri; caduca el 26.8.2029); b) pasaporte afgano P03318995 (expedido el 29.7.2020 bajo el nombre de Hedayatullah Hedayat; caduca el 29.7.2025). Dirección: Ibni-Sina Watt, Kabul, Afganistán. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 20.7.2010. Otros datos: A mediados de 2013 era jefe de la Comisión Financiera talibán. Asociado con el mulá Mohammed Omar. Ha actuado como principal responsable de finanzas de Omar y uno de sus asesores más cercanos. Pertenece a la tribu Ishaqzai. Altura: 156 cm. Enlace a la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1621285. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: Gul Agha Ishakzai es jefe de la Comisión de finanzas de los talibanes y miembro de un Consejo talibán, de reciente creación, que se ocupa de coordinar la recaudación del zakat (impuesto islámico) en la provincia de Baluchistán, Pakistán. También ha recaudado fondos para la perpetración de atentados suicidas en Kandahar, Afganistán, y ha participado en la entrega de recursos a los combatientes talibanes y sus familiares. Amigo de infancia del dirigente talibán mulá Mohammad Omar, Gul Agha Ishakzai ha actuado como principal responsable de finanzas de este y ha sido uno de sus asesores más cercanos. Hubo un momento en que solo él podía decidir quién se reunía con mulá Omar. Durante el régimen de los talibanes residió con Omar en el palacio presidencial. En diciembre de 2005, Gul Agha Ishakzai facilitó el traslado de personas y bienes a campamentos de adiestramiento de los talibanes; a finales de 2006 viajó al extranjero con objeto de obtener piezas para armas. |
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Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib) Nombre (en alfabeto original):
Otros datos: Miembro del Consejo Supremo Talibán y miembro de la Comisión Cultural talibán en 2010. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 21 de julio de 2010. Enlace a la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427404. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: En abril de 2009, los dirigentes talibanes anunciaron el nombramiento de Qudratullah Jamal como agente de enlace con partidarios y amigos de los talibanes en todo el mundo. En 2010 era miembro del Consejo Supremo Talibán y de la Comisión Cultural talibán. |
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Khairullah Khairkhwah [alias: a) mulá Khairullah Khairkhwah, b) Khirullah Said Wali Khairkhwa, c) Khirullah Khairkhwa] Nombre (en alfabeto original):
Otros datos: Pertenece a la tribu Popalzai. Altura: 176 cm. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 23 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace internet de la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/es/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2006-25973. |
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Abdul Latif Mansur [alias a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali Mohammad] Nombre (en alfabeto original): عبد اللطیف منصور Tratamiento: maulavi. Motivos de inclusión en la lista: ministro de Agricultura del régimen talibán (1996 – 2001). Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1968, b) 12.11.1967. Lugar de nacimiento: a) distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán, b) distrito de Garda Saray, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: Afganistán. Número de pasaporte: a) pasaporte diplomático afgano D0009720 (expedido el 12.10.2021 en Kabul, Afganistán, bajo el nombre de Abdul Latif Mansoor; caduca el 12.10.2026), b) pasaporte diplomático afgano D0010442 (expedido el 13.11.2024; caduca el 13.11.2029). Dirección: Darul Aman, Kabul, Afganistán. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 31.1.2001. Otros datos: A finales de 2012 era el gobernador talibán en la sombra de la provincia de Logar. Pertenece a la tribu Sahak (Ghilzai). Altura: 170 cm. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 27 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace a la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427385. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: En 2009, Abdul Latif Mansur era miembro del Consejo Supremo Talibán y jefe de la Comisión Política del Consejo. Era el gobernador talibán en la sombra de la provincia de Nangarhar, Afganistán, en 2009 y jefe de la Comisión Política talibán a mediados de 2009. En mayo de 2010, Abdul Latif Mansur era un alto comandante talibán en Afganistán oriental. |
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Fazl Mohammad Mazloom [alias a) mulá Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom, c) Mohammas Fadel Aakhund] Nombre (en alfabeto original): فضل محمد مظلوم Tratamiento: mulá. Motivos de inclusión en la lista: jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército del régimen talibán (1996-2001). Fecha de nacimiento: a) entre 1963 y 1968, b) 24.10.1971. Lugar de nacimiento: Uruzgán, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: pasaporte diplomático afgano D0009726 (expedido el 13.10.2021 en Kabul, Afganistán, bajo el nombre de Mohammad Fadel Aakhund; caduca el 13.10.2026). Dirección: Qatar Pule Mahmood Khan, PD2, 10011, Kabul, Afganistán. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 23.2.2001. Otros datos: pierna izquierda amputada desde 1996. Lesión grave en el pie derecho. Altura: 168 cm. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 23 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace a la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4707186. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: Fazl Mohammad Mazloom era un estrecho colaborador de Mohammed Omar y le ayudó a formar el Gobierno talibán. Mazloom se encontraba en el campo de adiestramiento de Al-Qaida situado en Al-Farouq. Sabía que los talibanes suministraban armas y apoyo financiero y logístico al Movimiento Islámico de Uzbekistán a cambio de combatientes. Era el comandante de aproximadamente 3 000 talibanes en el frente de la provincia de Takhar en octubre de 2001. |
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69. |
Abdul Kabir Mohammad Jan [alias a) A. Kabir, b) Abdul Kabir Muhammad Jan] Nombre (en alfabeto original): عبد الکبیر محمد جان Tratamiento: maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) vicepresidente segundo de Asuntos Económicos del Consejo de Ministros del régimen talibán (1996-2001), b) gobernador de la provincia de Nangarhar del régimen talibán (1996-2001), c) jefe de la Zona Oriental del régimen talibán (1996-2001). Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1963; b) 30.1.1972. Lugar de nacimiento: distrito de Nahrin, provincia de Baghlan, Afganistán. Nacionalidad: Número de pasaporte afgano: pasaporte diplomático afgano D0009925 (expedido el 22.5.2022 en Kabul, Afganistán, bajo el nombre de Abdul Kabir Muhammad Jan; caduca el 22.5.2027). Dirección: Afganistán. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 25.1.2001. Otros datos: Participa activamente en operaciones terroristas en el este de Afganistán. Recibe cobros procedentes de los narcotraficantes. Miembro del Consejo Supremo Talibán en 2009. Su familia es originaria del distrito de Neka, provincia de Paktia, Afganistán. Responsable de un atentado contra parlamentarios afganos en noviembre de 2007 en Baghlan. Propietario de tierras en el centro de la provincia de Baghlan. Pertenece a la tribu Zadran. Altura: 185 cm. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 23 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace a la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1493564. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: Abdul Kabir Mohammad Jan fue miembro del Consejo de altos dirigentes talibanes, según anunció Mohammed Omar en octubre de 2006, y fue nombrado comandante en jefe de la zona oriental en octubre de 2007. En diciembre de 2009 era miembro del Consejo Supremo Talibán. Reúne dinero de los narcotraficantes en nombre de los talibanes. |
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73. |
Amir Khan Motaqi [alias a) Amir Khan Muttaqi, b) Amir Khan Mutaqi] Nombre (en alfabeto original): امیر خان متقی Tratamiento: mulá. Motivos de inclusión en la lista: a) ministro de Educación del régimen talibán (1991-2001), b) representante talibán en el diálogo auspiciado por las Naciones Unidas durante el régimen talibán (1996-2001). Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1968, b) 25.12.1970, c) 1971. Lugar de nacimiento: a) distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán, b) localidad de Shin Kalai, distrito de Nad-e-Ali, provincia de Helmand, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: a) pasaporte diplomático afgano D0009716 (expedido el 25.9.2021 en Kabul, Afganistán, bajo el nombre de Amir Khan Mutaq; caduca el 25.9.2026), b) pasaporte diplomático afgano D0009803 (expedido el 13.12.2021; caduca el 13.12.2026). Dirección: Kabul, Afganistán. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 25.1.2001. Otros datos: En junio de 2007 era miembro del Consejo Supremo Talibán. Pertenece a la tribu Sulaimankhel. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 21 de julio de 2010. Enlace internet de la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: Amir Khan Motaqi actuó también como representante talibán en las conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas durante el régimen talibán. Amir Khan Motaqi es considerado un miembro destacado del régimen talibán y desempeñó también el cargo de ministro de Información y Cultura durante el régimen talibán. Amir Khan Motaqi era miembro de un Consejo regional talibán en junio de 2007. Era miembro del Consejo Supremo Talibán en junio de 2007. |
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79. |
Hamdullah Nomani [alias a) Hamdullah Numani] Nombre (en alfabeto original): حمد هللا نعمانى Tratamiento: maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) ministro de Educación Superior del régimen talibán (1996-2001), b) alcalde de la ciudad de Kabul durante el régimen talibán (1996-2001). Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1968, b) 28.8.1965. Lugar de nacimiento: localidad de Sipayaw, distrito de Andar, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: número de pasaporte afgano D0010694 (expedido el 7.4.2026 en Kabul, Afganistán, bajo el nombre de Hamdullah Numani; caduca el 7.4.2031). Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 23.2.2001. Otros datos: Miembro del Consejo Supremo Talibán. Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Altura: 174 cm. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 23 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace a la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427408. |
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86. |
Nooruddin Turabi Muhammad Qasim [alias a) Noor ud Din Turabi, b) Mullah Noordin Torabi] Nombre (en alfabeto original): نورالدین ترابی محمد قاسم Tratamiento: a) mulá; b) maulavi. Motivos de inclusión en la lista: ministro de Justicia del régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente en 1963, b) aproximadamente en 1955, c) 1956, d) 30.7.1969. Lugar de nacimiento: a) distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, b) distrito de Chora, provincia de Uruzgán, Afganistán, c) distrito de Dehrawood, provincia de Uruzgán, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: pasaporte afgano P00429243 (expedido el 15.12.2021 en Kabul, Afganistán, bajo el nombre de Mullah Noordin Torabi; caduca el 15.8.2031). Dirección: Kabul, Afganistán. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 25.1.2001. Otros datos: Lugarteniente del mulá Mohammed Omar. Altura: 165 cm. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 21 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace internet de la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/es/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2006-25960. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: Nooruddin Turabi Muhammad Qasim fue nombrado comandante talibán en Afganistán a mediados de 2009. Fue nombrado lugarteniente del dirigente supremo talibán Mohammed Omar y participó en las reuniones del Consejo talibán a principios de 2009. |
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87. |
Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul [alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb, c) Abdul Salam Hanafi (nombre en alfabeto original: عبدالسلام حنفي)] Nombre (en alfabeto original): عبدالسلام حنفی علی مردان قل Tratamiento: a) mulá, b) maulavi. Motivos de inclusión en la lista: viceministro de Educación del régimen talibán (1996-2001). Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1968, b) 1.1.1969. Lugar de nacimiento: a) distrito de Darzab, provincia de Faryab, Afganistán, b) distrito de Qush Tepa, provincia de Jawzjan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: a) pasaporte diplomático afgano D00009723, b) pasaporte diplomático afgano D0010098 (expedido el 4.4.2023 en Kabul, Afganistán, bajo el nombre de Abdul Salam Hanafi; caduca el 4.4.2028). Dirección: Kabul, Afganistán. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 23.2.2001. Otros datos: Miembro del movimiento talibán responsable de la provincia de Jawzjan en el Norte de Afganistán hasta 2008. Implicado en el tráfico de drogas. Altura: 178 cm. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 1 de junio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace internet de la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427380. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: En mayo de 2007, los dirigentes talibanes nombraron a Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul responsable de la provincia de Jawzjan. Fue también el miembro de los talibanes encargado de la provincia de Jawzjan en la región septentrional de Afganistán hasta 2008. Se cree que estuvo implicado en el tráfico de drogas. |
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94. |
Noor Mohammad Saqib [alias a) Noor Mohammed Saqeb] Motivos de inclusión en la lista: presidente del Tribunal Supremo del régimen talibán (1996 – 2001). Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1958, b) 18.9.1963. Lugar de nacimiento: a) distrito de Bagrami, provincia de Kabul, Afganistán, b) zona de Tarakhel, distrito de Deh Sabz, provincia de Kabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: pasaporte diplomático afgano D0009914 (expedido el 10.5.2022 en Afganistán, bajo el nombre de Noor Mohammed Saqeb; caduca el 10.5.2027). Dirección: Kabul, Afganistán. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 25.1.2001. Otros datos: Miembro del Consejo Supremo Talibán y Jefe del Comité Religioso Talibán. Pertenece a la tribu Ahmadzai. Altura: 175 cm. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 23 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace internet de la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/es/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2006-26129. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: Noor Mohammad Saqib es un dirigente talibán y jefe del Comité Religioso, que funciona como rama judicial de los talibanes. |
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110. |
Abdul-Haq Wassiq [alias a) Abdul-Haq Wasseq, b) Abdul Haq Wasiq, c) Abdul Haq Waseeq] Nombre (en alfabeto original): عبد الحق وثیق Tratamiento: maulavi. Motivos de inclusión en la lista: viceministro de Seguridad (Inteligencia) del régimen talibán (1996-2001). Fecha de nacimiento: a) 1971, b) aproximadamente 1975, c) 20.9.1968. Lugar de nacimiento: localidad de Gharib, distrito de Khogyani, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Número de pasaporte: pasaporte diplomático afgano D0009755 (expedido el 23.10.2021, bajo el nombre de Abdulhaq Waseeq; caduca el 23.10.2026). Dirección: Qatar, Afganistán. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 31.1.2001. Otros datos: Altura: 168 cm. La revisión realizada en cumplimiento de la Resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó el 27 de julio de 2010. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace internet de la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/es/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2006-25979. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: Abdul-Haq Wassiq es aliado de Gulbuddin Hekmatyar. Durante el régimen talibán, ocupó varios cargos sucesivos como comandante local en las provincias de Nimroz y Kandahar. Posteriormente pasó a ser vicedirector general de Inteligencia, bajo la supervisión de Qari Ahmadullah. En ese puesto, fue el encargado de las relaciones con los combatientes extranjeros vinculados a Al-Qaida y con sus campamentos de adiestramiento en Afganistán. Además, era conocido por los métodos represivos que utilizaba contra los opositores del régimen talibán en el sur de Afganistán. |
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115. |
Malik Noorzai [alias a) Hajji Malik Noorzai, b) Hajji Malak Noorzai, c) Haji Malek Noorzai, d) Haji Maluk, e) Haji Aminullah, f) Allah Muhammad] Nombre (en alfabeto original): مالک نورزى Tratamiento: hach. Motivos de inclusión en la lista: financiador de los talibanes. Fecha de nacimiento: a) 1957, b) 1960, c) 1.1.1963. Lugar de nacimiento: a) localidad fronteriza de Chaman, Pakistán, b) Pishin, provincia de Baluchistán, Pakistán. Nacionalidad: afgana. Dirección: a) Boghra Road, localidad de Miralzei, Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán, b) Kalay Rangin, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. número de identificación nacional paquistaní 54201-247561-5, anulado oficialmente en 2013. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 4.10.2011. Otros datos: Financiador de los talibanes. Propietario de empresas en Japón, viaja con frecuencia a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Japón. En 2009 facilitaba las actividades de los talibanes, por ejemplo mediante la captación de personas y el suministro de apoyo logístico. Pertenece a la tribu Noorzai. Hermano de Faizullah Khan Noorzai. El nombre de su padre es hach Akhtar Muhammad. Enlace a la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/4670985. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: Malik Noorzai es un empresario afincado en Pakistán que ha prestado apoyo financiero a los talibanes. Malik y su hermano, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, han invertido millones de dólares en varios negocios para los talibanes. A finales de 2008, representantes de los talibanes contactaron con Malik buscando un empresario con quien invertir fondos talibanes. Al menos desde 2005, Malik ha contribuido además personalmente con decenas de miles de dólares y ha distribuido cientos de miles de dólares entre los talibanes, procedentes en algunos casos de donantes de la región del Golfo y Pakistán, y otras veces de su propio capital. Malik también ha manejado una cuenta en Pakistán con el sistema hawala (transferencia informal de fondos) que ha recibido decenas de miles de dólares trasferidos desde el Golfo cada pocos meses en apoyo de las actividades de los talibanes. Malik también ha facilitado actividades de los talibanes. En 2009, Malik había sido durante dieciséis años el principal encargado de una madrasa en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, que era utilizada por los talibanes para adoctrinar y entrenar reclutas. Entre otras cosas, Malik suministró los fondos para el funcionamiento de la madrasa. Malik, junto con su hermano, ha desempeñado además un papel en el almacenamiento de vehículos para utilizar en los atentados suicidas con explosivos y ha ayudado a trasladar a combatientes talibanes por la provincia de Helmand, Afganistán. Malik es propietario de empresas en Japón y viaja con frecuencia por negocios a Dubái y Japón. Ya en 2005, Malik era propietario una empresa de importación de automóviles en Afganistán, que importaba vehículos de Dubái y Japón. Ha importado de Dubái y Japón automóviles, recambios para automóviles y textiles para su empresa, en la que han invertido dos comandantes talibanes. A mediados de 2010, Malik y su hermano lograron la entrega de cientos de contenedores de carga, por un valor estimado de millones de dólares, que las autoridades de Pakistán habían incautado anteriormente ese año al considerar que los destinatarios tenían conexiones con el terrorismo. |
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117. |
Ahmad Zia Agha [alias a) Zia Agha, b) Noor Ahmad, c) Noor Ahmed, d) Sia Agha Sayeed, e) Noor Ahmad Agha] Tratamiento: hach. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 25.6.1979. Lugar de nacimiento: distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afganistán. Número de pasaporte: pasaporte diplomático afgano D0010409 (expedido el 29.8.2024 en Kabul, Afganistán, bajo el nombre de Noor Ahmad Agha; caduca el 29.8.2029). Dirección: Kabul, Afganistán. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 6.1.2012. Otros datos: Alto cargo talibán con responsabilidades militares y financieras en 2011. Líder del Consejo Militar talibán en 2010. En 2008 y 2009 era encargado de finanzas talibán y distribuyó fondos a los comandantes talibanes de la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Altura: 180 cm. Fotografía disponible para su inclusión en la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Enlace internet de la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/es/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2012-308182. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: Ahmad Zia Agha es un líder talibán de alto rango con responsabilidades militares y financieras. En 2010, Ahmad Zia Agha fue el líder del Consejo Militar de los talibanes que dirigió las operaciones militares en Afganistán occidental. En 2009, Ahmad Zia Agha fue encargado de finanzas talibán y distribuyó dinero a comandantes talibanes. Como parte de sus responsabilidades financieras, Ahmad Zia Agha transfirió decenas de miles de dólares a gobernadores provinciales en la sombra del régimen talibán; el tesorero del Consejo de los talibanes también confió cientos de miles de dólares a Ahmad Zia Agha para financiar operaciones con artefactos explosivos improvisados. En 2008, Ahmad Zia Agha estuvo involucrado en la distribución de fondos a comandantes de los talibanes en Afganistán y transfirió dinero a personas asociadas con los talibanes fuera del país. También ha facilitado las comunicaciones. |
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125. |
Abdul Rauf Zakir (alias qari Zakir) Nombre (en alfabeto original): عبد الروف ذاکر Tratamiento: qari. Fecha de nacimiento: entre 1969 y 1971. Lugar de nacimiento: provincia de Kabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 5.11.2012. Otros datos: Jefe de operaciones suicidas de la Red Haqqani bajo la autoridad de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani y encargado de todas las operaciones en las provincias de Kabul, Takhar, Kunduz y Baghlan. Supervisa el adiestramiento de quienes van a cometer atentados suicidas y da instrucciones sobre la fabricación de artefactos explosivos improvisados. Supuestamente fallecido el 22 de septiembre de 2018. Enlace a la notificación especial de la Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5039797. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: Abdul Rauf Zakir es el jefe de las operaciones suicidas de la Red Haqqani y el comandante encargado de todas las operaciones en las provincias de Kabul, Takhar, Kunduz y Baghlan, de Afganistán. Zakir se puso en contacto con Sirajuddin Haqqani, líder de la Red Haqqani, alrededor de 2008, y solicitó ayuda financiera a cambio de ampliar la influencia y las operaciones de la Red Haqqani al norte de Afganistán, y se ha convertido en asociado cercano y confidente de Sirajuddin. Como jefe de las operaciones suicidas, Zakir tiene la responsabilidad de adiestrar a los reclutas. En el marco de su programa, se capacita a los reclutas para que fabriquen armas pequeñas, armas pesadas y artefactos explosivos improvisados básicos. Zakir ha participado en muchos de los ataques suicidas de gran resonancia de la Red Haqqani y es parcialmente responsable de la adopción de algunas de las decisiones definitivas sobre la conveniencia de proceder o no con los ataques a gran escala planificados por los comandantes locales, a nivel de los distritos. Entre los ataques en que han participado personas seleccionadas del programa de adiestramiento de Zakir cabe señalar el ataque contra el Hotel Intercontinental de Kabul de junio de 2011, en el que murieron once civiles y dos policías afganos, y el ataque contra la Embajada de los Estados Unidos en Kabul de septiembre de 2011, en el que murieron dieciséis afganos, incluidos al menos seis niños.». |
2) Bajo el epígrafe «B. Entidades y otros grupos o empresas asociados con los talibanes» la entrada relativa a la entidad indicada a continuación se sustituye por el texto siguiente:
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«1. |
Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange [alias a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company, c) Haji Khairullah Money Exchange, d) Haji Khair Ullah Money Service, e) Haji Salam Hawala, f) Haji Hakim Hawala, g) Haji Alim Hawala, h) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah] Dirección: Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (también conocido como Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, Afganistán, Teléfono: +93 202-103386, +93 202-101714, 0202-104748, Móvil: +93 797-059059, +93 702-222222, correo electrónico: helmand_exchange_msp@yahoo.com), g) (Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, provincia de Kandahar, Afganistán, ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, provincia de Kandahar, Afganistán, iii) Safi Market, Kandahar City, provincia de Kandahar, Afganistán), h) (Branch Office 8: Gereshk City, distrito de Nahr-e Saraj, provincia de Helmand, Afganistán), i) (Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, distrito de Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, distrito de Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán), j) (Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, provincia de Herat, Afganistán, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, provincia de Herat, Afganistán), k) (Branch Office 11: i) Sarafi Market, distrito de Zaranj, provincia de Nimroz, Afganistán, ii) Ansari Market, 2nd Floor, provincia de Nimroz, Afganistán); l) (Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, distrito de Spin Boldak, Afganistán), m) (Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afganistán), n) (Branch Office 14: Dubái, Emiratos Árabes Unidos), o) (Branch Office 15: Zahedan, Irán), p) (Branch Office 16: Zabul, Irán). Fecha de inclusión en la lista por las Naciones Unidas: 29.6.2012. Otros datos: Número de licencia afgano de prestador de servicios monetarios: 044. Desde 2011 la cúpula talibán utilizó la Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange para transferir dinero a sus comandantes con objeto de que financiasen a sus combatientes y las operaciones en Afganistán. Activa en la provincia de Kunar. La entidad está asociada con Abdul Sattar Abdul Manan y Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Enlace a la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals#2012-342539 Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: La Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) es copropiedad de Abdul Satar Abdul Manan y Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar y Khairullah han administrado conjuntamente casas de cambio en todo Afganistán, Pakistán y Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Los dirigentes talibanes han utilizado la HKHS para hacer llegar dinero a los gobernadores en la sombra y los comandantes talibanes y para recibir hawalas (transferencias de efectivo informales) a nombre de los talibanes. En 2011, la cúpula de los talibanes transfirió efectivo a sus comandantes en Afganistán a través de la HKHS. A finales de 2011, la sucursal de la HKHS de Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán, se utilizó para enviar dinero al gobernador talibán en la sombra de la provincia de Helmand. A mediados de 2011, un comandante talibán utilizó los servicios de una sucursal de la HKHS en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán para financiar combatientes y operaciones en Afganistán. Una vez que los talibanes depositaban mensualmente una cantidad importante de efectivo en esa sucursal de la HKHS, los comandantes talibanes podían acceder a los fondos desde cualquier sucursal de la HKHS. Los talibanes utilizaron la HKHS en 2010 para transferir efectivo a hawalas en Afganistán, fondos a los que podían acceder los comandantes de las operaciones. A finales de 2009, el director de la sucursal de la HKHS en Lashkar Gah supervisaba los movimientos de los fondos talibanes a través de la HKHS.». |
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