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1)
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En la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos, en la sección «A. Personas físicas», se añaden las entradas siguientes:
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Nombres (transliteración al alfabeto latino)
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Nombres
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Datos informativos a efectos de identificación
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Motivos de inclusión en la lista
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Fecha de inclusión en la lista
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«147.
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Chen ZHI
alias
Neak Oknha Chen Zhi
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陈志 (chino)
チェン・ジー
(japonés)
(jemer)
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Cargo: presidente del Prince Holding Group
Nacionalidad: china, camboyana
Fecha de nacimiento: 16.12.1987
Lugar de nacimiento: China
Sexo: masculino
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Chen Zhi es presidente del Prince Holding Group. Prince Holding Group es un grupo empresarial valorado en varios miles de millones de dólares con sede en Camboya que crea centros de estafa en Camboya y Myanmar/Birmania a través de diferentes sociedades. Chen Zhi está implicado en graves violaciones de los derechos humanos en Myanmar/Birmania debido a su papel en la facilitación de centros de estafa a gran escala.
Prince Holding Group ha creado y explotado al menos diez centros de estafa en todo Camboya en los que se cometen estafas relacionadas con inversión en criptomonedas y otras actividades fraudulentas. Esos centros de estafa incluyen el centro Jinbei en Camboya, Golden Fortune Science Case and Technology Park (también conocido como el centro Jinyun) y Mango Park (también conocido como Jinhong Park). En esos centros de estafa, numerosas víctimas de diferentes países son objeto de trata o son atraídas con falsas promesas, retenidas contra su voluntad y obligadas a estafar en línea a personas de todo el mundo.
Además, las víctimas que trabajan en los centros de estafa denuncian abusos, torturas, secuestros y detenciones ilegales dentro de esos centros. Las víctimas que intentan escapar o se niegan a cooperar son objeto de violencia, intimidación y otras formas de maltrato grave. Los socios del Prince Holding Group, bajo la dirección de Chen Zhi, han recurrido a menudo a la violencia y la coerción para conseguir sus objetivos empresariales e impulsar sus tramas delictivas. Además, Chen Zhi poseía imágenes de víctimas heridas a consecuencia de los métodos violentos del Prince Holding Group. Si bien Chen Zhi fue detenido en enero de 2026, los centros de estafas vinculados a él siguen operando.
Por consiguiente, Chen Zhi es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas la trata de seres humanos, las torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Chen Zhi también está implicado en esas graves violaciones de los derechos humanos, incluida la facilitación de tales actos.
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30.7.2026
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148.
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Zhu ZHONGBAIO
alias
Zhu Jack
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朱中彪 (chino)
ジュ・チュオンビャオ
(japonés)
(jemer)
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Cargo: presidente de Jin Bei Group.
Nacionalidad: china, camboyana
Fecha de nacimiento: 23.12.1981
Sexo: masculino
Dirección: Village 4, Sangkat 4, Sihanoukville, Camboya
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Zhu Zhongbaio es presidente de Jin Bei Group. Jin Bei Group es un grupo que crea casinos y centros de estafa en Camboya. Zhu Zhongbaio está implicado en graves violaciones de los derechos humanos en Camboya debido a su papel en la facilitación de centros de estafa a gran escala.
La red de Jin Bei Group tiene una red de casinos y empresas conexas en Sihanoukville, Camboya, como Jin Bei 4, un centro de estafa en el que se cometen estafas relacionadas con inversión en criptomonedas y otras actividades fraudulentas. En esos centros de estafa, numerosas víctimas de diferentes países son objeto de trata o son atraídas con falsas promesas, retenidas contra su voluntad y obligadas a estafar en línea a personas de todo el mundo. Además, las víctimas que trabajan en los centros de estafa denuncian abusos, torturas, secuestros y detenciones ilegales dentro de esos centros.
Las víctimas que intentan escapar o se niegan a cooperar son objeto de violencia, intimidación y otras formas de maltrato grave. Además, Jin Bei Group y sus entidades conexas están vinculadas a Prince Holding Group, un grupo con un valor de varios miles de millones de dólares con sede en Camboya que crea centros de estafa en Camboya y Myanmar/Birmania a través de diferentes sociedades.
Por consiguiente, Zhu Zhongbaio es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas la trata de seres humanos, las torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
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30.7.2026
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149.
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Saw San AUNG
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索桑昂 (chino)
ソー・サン・アウン
(japonés)
(myanma/birmano)
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Cargo: jefe del Estado Mayor del Democratic Karen Benevolent Army
Nacionalidad: de Myanmar/Birmania
Fecha de nacimiento: 28.7.1968
Sexo: masculino
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Saw San Aung es uno de los dirigentes del Ejército Democrático Benevolente Karén (EDBK) (Democratic Karen Benevolent Army, DKBA), un grupo armado de Myanmar/Birmania que controla territorio en el estado de Karén en Myanmar/Birmania, cerca de Myawaddy, en la frontera entre Myanmar/Birmania y Tailandia. El EDBK está implicado en graves violaciones de los derechos humanos en Myanmar/Birmania debido a su papel en la facilitación de centros de estafa a gran escala.
El EDBK ha permitido que operen centros de estafa bajo su protección y ha permitido que redes delictivas desarrollen sus actividades en zonas bajo su control. En esos centros de estafa, numerosas víctimas son objeto de trata o son atraídas con falsas promesas, retenidas contra su voluntad y obligadas a estafar en línea a personas de todo el mundo. Las víctimas denuncian abusos, torturas y tratos inhumanos en esos centros. También se ha denunciado que los soldados del EDBK participan en actos violentos contra las víctimas de trata, como palizas a víctimas de trata que estaban esposadas.
Quienes intentan escapar o se niegan a cooperar son objeto de intimidación, violencia y otras formas de maltrato grave.
El EDBK apoya y protege los centros de estafa cibernética, vela por la seguridad de los centros como el de Tai Chang, permite que sigan funcionando y se beneficia activamente de los ingresos generados por esas actividades delictivas. Por consiguiente, Saw San Aung es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas la trata de seres humanos, las torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Saw San Aung también está implicado en esas graves violaciones de los derechos humanos, incluida la facilitación de tales actos.
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30.7.2026
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150.
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Sai Kyaw HLA
alias
Ko Sai
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赛因乔拉 (chino)
サイン・チョー・ラ
(japonés)
(myanma/birmano)
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Cargo: general de división y presidente del Central Economic Committee del Democratic Karen Benevolent Army
Nacionalidad: de Myanmar/Birmania
Fecha de nacimiento: 6.9.1971
Lugar de nacimiento: Myanmar/Birmania
Sexo: masculino
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Sai Kyaw Hla es general de división y presidente del Comité Económico Central (Central Economic Committee) del Ejército Democrático Benevolente Karén (EDBK) (Democratic Karen Benevolent Army, DKBA), un grupo armado de Myanmar/Birmania que controla territorio en el estado de Karén en Myanmar/Birmania, cerca de Myawaddy, en la frontera entre Myanmar/Birmania y Tailandia. El EDBK está implicado en graves violaciones de los derechos humanos en Myanmar/Birmania debido a su papel en la facilitación de centros de estafa a gran escala.
El EDBK ha permitido que operen centros de estafa bajo su protección y ha permitido que redes delictivas desarrollen sus actividades en zonas bajo su control. En esos centros, numerosas víctimas son objeto de trata o son atraídas con falsas promesas, retenidas contra su voluntad y obligadas a estafar en línea a personas de todo el mundo. Las víctimas denuncian abusos, torturas y tratos inhumanos en esos centros.
También se ha denunciado que los soldados del EDBK participan en actos violentos contra las víctimas de trata, como palizas a víctimas de trata que estaban esposadas. Quienes intentan escapar o se niegan a cooperar son objeto de intimidación, violencia y otras formas de maltrato grave.
El EDBK apoya y protege los centros de estafa cibernética, vela por la seguridad de los centros como el de Tai Chang, permite que sigan funcionando y se beneficia activamente de los ingresos generados por esas actividades delictivas. Por consiguiente, Sai Kyaw Hla es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas la trata de seres humanos, las torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Sai Kyaw Hla también está implicado en esas graves violaciones de los derechos humanos, incluida la facilitación de tales actos.
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30.7.2026
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151.
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Saw STEEL
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索斯蒂 (chino)
ソー・スティー
(japonés)
(myanma/birmano)
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Cargo: patrón del Central Advisory Council del Democratic Karen Benevolent Army; antiguo comandante en jefe del Democratic Karen Benevolent Army
Nacionalidad: de Myanmar/Birmania
Fecha de nacimiento: 27.3.1961
Sexo: masculino
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Saw Steel es patrón del Consejo Consultivo Central (Central Advisory Council) del Ejército Democrático Benevolente Karén (EDBK) (Democratic Karen Benevolent Army, DKBA) y antiguo comandante en jefe del EDBK, un grupo armado de Myanmar/Birmania que controla territorio en el estado de Karén en Myanmar/Birmania, cerca de Myawaddy, en la frontera entre Myanmar/Birmania y Tailandia. El EDBK está implicado en graves violaciones de los derechos humanos en Myanmar/Birmania debido a su papel en la facilitación de centros de estafa a gran escala.
El EDBK ha permitido que operen centros de estafa bajo su protección y ha permitido que redes delictivas desarrollen sus actividades en zonas bajo su control. En esos centros, numerosas víctimas son objeto de trata o son atraídas con falsas promesas, retenidas contra su voluntad y obligadas a estafar en línea a personas de todo el mundo. Las víctimas denuncian abusos, torturas y tratos inhumanos en esos centros.
También se ha denunciado que los soldados del EDBK participan en actos violentos contra las víctimas de trata, como palizas a víctimas de la trata que estaban esposadas. Quienes intentan escapar o se niegan a cooperar son objeto de intimidación, violencia y otras formas de maltrato grave.
El EDBK apoya y protege los centros de estafa cibernética, vela por la seguridad de los centros como el de Tai Chang, permite que sigan funcionando y se beneficia activamente de los ingresos generados por esas actividades delictivas. Por consiguiente, Saw Steel es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas la trata de seres humanos, las torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Saw Steel también está implicado en esas graves violaciones de los derechos humanos, incluida la facilitación de tales actos.
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30.7.2026
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152.
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Saw Sein WIN
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盛温 (chino)
セイン・ウィン
(japonés)
(myanma/birmano)
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Cargo: asistente general del Democratic Karen Benevolent Army
Nacionalidad: de Myanmar/Birmania
Fecha de nacimiento: 1956
Sexo: masculino
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Saw Sein Win es asistente general del Ejército Democrático Benevolente Karén (EDBK) (Democratic Karen Benevolent Army, DKBA), un grupo armado de Myanmar/Birmania que controla territorio en el estado de Karén en Myanmar/Birmania, cerca de Myawaddy, en la frontera entre Myanmar/Birmania y Tailandia. El EDBK está implicado en graves violaciones de los derechos humanos en Myanmar/Birmania debido a su papel en la facilitación de centros de estafa a gran escala.
El EDBK ha permitido que operen centros de estafa bajo su protección y ha permitido que redes delictivas desarrollen sus actividades en zonas bajo su control. En esos centros, numerosas víctimas son objeto de trata o son atraídas con falsas promesas, retenidas contra su voluntad y obligadas a estafar en línea a personas de todo el mundo. Las víctimas denuncian abusos, torturas y tratos inhumanos en esos centros.
También se ha denunciado que los soldados del EDBK participan en actos violentos contra las víctimas de trata, como palizas a víctimas de la trata que estaban esposadas. Quienes intentan escapar o se niegan a cooperar son objeto de intimidación, violencia y otras formas de maltrato grave.
El EDBK apoya y protege los centros de estafa cibernética, vela por la seguridad de los centros como el de Tai Chang, permite que sigan funcionando y se beneficia activamente de los ingresos generados por esas actividades delictivas. Por consiguiente, Saw Sein Win es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas la trata de seres humanos, las torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Saw Sein Win también está implicado en esas graves violaciones de los derechos humanos, incluida la facilitación de tales actos.
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30.7.2026
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153.
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Saw Eh Le HTOO
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索依李图 (chino)
ソー・イリトゥー
(japonés)
(myanma/birmano)
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Cargo: coronel del Democratic Karen Benevolent Army y operador del centro de estafa Deeko Park
Nacionalidad: de Myanmar/Birmania
Sexo: masculino
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Saw Eh Le Htoo es coronel del Ejército Democrático Benevolente Karén (EDBK) (Democratic Karen Benevolent Army, DKBA), un grupo armado de Myanmar/Birmania que controla territorio en el estado de Karén en Myanmar/Birmania, cerca de Myawaddy, en la frontera entre Myanmar/Birmania y Tailandia. El EDBK está implicado en graves violaciones de los derechos humanos en Myanmar/Birmania debido a su papel en la facilitación de centros de estafa a gran escala. Además, se ha informado de que Saw Eh Le Htoo gestiona el centro de estafa Deeko Park.
El EDBK ha permitido que operen centros de estafa bajo su protección y ha permitido que redes delictivas desarrollen sus actividades en zonas bajo su control. En esos centros, numerosas víctimas son objeto de trata o son atraídas con falsas promesas, retenidas contra su voluntad y obligadas a estafar en línea a personas de todo el mundo. Las víctimas denuncian abusos, torturas y tratos inhumanos en esos centros.
También se ha denunciado que los soldados del EDBK participan en actos violentos contra las víctimas de trata, como palizas a víctimas de la trata que estaban esposadas. Quienes intentan escapar o se niegan a cooperar son objeto de intimidación, violencia y otras formas de maltrato grave.
El EDBK apoya y protege los centros de estafa cibernética, vela por la seguridad de los centros como el de Tai Chang y el de Deeko Park, permite que sigan funcionando y se beneficia activamente de los ingresos generados por esas actividades delictivas. Por consiguiente, Saw Eh Le Htoo es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas la trata de seres humanos, las torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Saw Eh Le Htoo también está implicado en esas graves violaciones de los derechos humanos, incluida la facilitación de tales actos.
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30.7.2026».
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