Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Nombre

Información identificativa

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

«1.

Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Cargo: empresario, presidente del partido político SHOR (ȘOR)

Fecha de nacimiento: 6.3.1987

Lugar de nacimiento: Tel. Aviv, Israel

Sexo: masculino

Nacionalidad: moldava, israelí

Número de identificación estatal (IDNP): 0971007884125 (República de Moldavia)

Ilan Shor es un político (líder del partido político ȘOR, ȘOR political party) y empresario de la República de Moldavia implicado en actividades de financiación ilegal de partidos políticos en la República de Moldavia y de incitación a la violencia contra la oposición política. Antes de ser declarado inconstitucional en junio de 2023, el partido político ȘOR, que dirige Ilan Shor, participaba en el pago y la formación de personas con el fin de provocar desórdenes y disturbios durante las protestas ocurridas en la República de Moldavia.

Mediante resolución de 13 de abril de 2023, el Tribunal de Apelación de Chisináu condenó a Ilan Shor por fraude y blanqueo de capitales en el caso “Fraude bancario” a quince años de prisión y le confiscó bienes por valor de 254 millones EUR. Según las autoridades de la República de Moldavia, los fondos provenientes de este fraude bancario a gran escala y sus vínculos con oligarcas corruptos y entidades con sede en Moscú se han utilizado y se siguen utilizando para crear artificialmente agitación política en el país.

Sus acciones encaminadas a subvertir la democracia en la República de Moldavia incluyen la financiación ilegal en apoyo de la actividad política a favor del Kremlin en la República de Moldavia. Un ejemplo del uso de estos fondos es la organización de protestas y concentraciones violentas, principalmente en la capital, Chisináu, con la ayuda de manifestantes pagados por el partido ȘOR durante 2022 y 2023. Después de que el partido ȘOR fuera declarado inconstitucional, Ilan Shor siguió propiciando la influencia rusa en el entorno político de la República de Moldavia, financiando ilegalmente a otros partidos e intentando sobornar a políticos. También ha interferido, a través de la financiación de la compra de votos y de las campañas de desinformación, en las elecciones presidenciales de 2024 y en el referéndum constitucional sobre la adhesión a la Unión y en las elecciones parlamentarias de 2025 en la República de Moldavia.

Por medio de la asociación no gubernamental Evrazia, con sede en Rusia, y del bloque político Victoria/Pobeda (Victory/Pobeda Political Bloc), Ilan Shor promueve discursos propagandísticos rusos y coordina actividades de financiación destinadas a influir en la situación política de la República de Moldavia.

Al dirigir y planificar manifestaciones violentas, así como por sus infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, y por intentar derrocar el orden constitucional, Ilan Shor es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia. Además, está asociado a Evrazia

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOTNYUK

alias Vladislav Vladimir NOVAK

alias Mihail TAUȘANOV / Mikhail TAUSHANOV

[Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК]

Cargo: empresario, político

Fecha de nacimiento: 1.1.1966 o 25.12.1965

Lugar de nacimiento: Pitușca, Călărași, antigua URSS (en la actualidad, República de Moldavia)

Sexo: masculino

Nacionalidad: moldava, rumana, rusa

Número de identificación estatal (IDNP): 0962706018030 (República de Moldavia)

Número de pasaporte: AB 0671328; AA 1203658 (República de Moldavia)

Vladimir Plahotniuc es objeto de numerosos procesos penales en la República de Moldavia relativos a delitos relacionados con la malversación de fondos del Estado de la República de Moldavia y su transferencia ilegal fuera de esta. Fue acusado en la República de Moldavia en el caso “Fraude bancario”, cuyos efectos económicos siguen afectando al país. También se le está investigando por sobornar al expresidente de la República de Moldavia con una bolsa de dinero a cambio de favores políticos. Además, ha mantenido reuniones con el Kremlin a fin de obtener apoyo para su injerencia en las elecciones parlamentarias de 2025 en la República de Moldavia.

Por sus infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos y la salida no autorizada de capitales y por menoscabar el proceso político democrático en la República de Moldavia, Vladimir Plahotniuc es responsable de acciones y ejecuta políticas que menoscaban y amenazan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad en la República de Moldavia.

30.5.2023

8.

Arina Evgheni CORȘICOVA

Fecha de nacimiento: 28.12.1974

Sexo: femenino

Nacionalidad: moldava

Número de identificación estatal (IDNP): 0962011898118

Arina Corșicova ha dirigido varios consorcios de medios de comunicación en la República de Moldavia, uno de los cuales posee dos canales de televisión, “Accent TV” y “Primul în Moldova”, cuyas licencias de radiodifusión fueron suspendidas por la República de Moldavia, como consecuencia de la difusión de información incorrecta sobre la guerra de agresión de rusa contra Ucrania y los actuales acontecimientos políticos en la República de Moldavia. A pesar de la retirada de su licencia de radiodifusión por televisión, “Primul în Moldova” sigue difundiendo declaraciones falsas encaminadas a desestabilizar el orden constitucional de la República de Moldavia.

En este contexto, Arina Corșicova es responsable de socavar el proceso político democrático en la República de Moldavia liderando una campaña de desinformación y contando con el apoyo político de Ilan Shor, persona incluida en la lista.

Además, está asociada desde hace mucho tiempo con Ilan Shor, al haber financiado sus campañas electorales en el pasado y ser accionista indirecta de “Banca Socială”, banco implicado en el caso “Fraude bancario”.

Al menoscabar el proceso político democrático y desestabilizar el orden constitucional, Arina Corșicova es responsable de acciones y políticas que menoscaban y amenazan la democracia, el Estado de Derecho y la estabilidad en la República de Moldavia, y de apoyar dichas acciones y políticas. Además, está asociada con Ilan Shor.

22.2.2024

10.

Maria ALBOT

Asesora de relaciones exteriores de la gobernadora (Bashkan) de Gagauzia

Administradora de la Fundación “Miron Shor”

Accionista de la “Banca Socială”

Fecha de nacimiento: 21.1.1986

Sexo: femenino

Nacionalidad: moldava

Número de identificación estatal (IDNP): 2000088038487

Maria Albot está asociada desde hace mucho tiempo, en una relación de confianza, con Ilan Shor, persona incluida en la lista. Actualmente ocupa un lugar destacado en una de sus fundaciones, la Fundación “Miron Shor” (“Miron Shor” Foundation), y está directamente implicada en el caso “Fraude bancario” que afectó a la estabilidad financiera de la República de Moldavia. Anteriormente ocupó puestos en otras empresas o fundaciones propiedad de Ilan Shor o asociadas con él. Participa actualmente en operaciones dirigidas por Ilan Shor para financiar acciones coordinadas de propaganda, movilización y protesta destinadas a desestabilizar la República de Moldavia.

Por consiguiente, está asociada con Ilan Shor.

22.2.2024

12.

Evghenia GUȚUL

Cargo: exgobernadora de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia

Fecha de nacimiento: 5.9.1986

Lugar de nacimiento: Etulia, Vulcănești, República Socialista Soviética de Moldavia (actualmente República de Moldavia)

Sexo: femenino

Nacionalidad: moldava

Evghenia Guțul es exgobernadora (Bashkan) de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia, en la República de Moldavia. Anteriormente trabajaba para el partido político SHOR (ȘOR) (“SHOR” political party, “ȘOR”) de Ilan Shor, que ahora está prohibido, y participó en su financiación ilegal. Ha propuesto a varios socios de Shor para que ostenten cargos en el Comité Ejecutivo (Executive Committee) de Gagauzia, a pesar de que dichos socios carecen de vínculos con Gagauzia.

Aunque carece de la competencia constitucional para hacerlo, participó como gobernadora en una visita formal a la Federación de Rusia y se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin. Solicitó a Putin garantías del apoyo de Rusia a los derechos, la autoridad y las posiciones de Gagauzia, y las obtuvo.

Desde que fue detenida en marzo de 2025, su adjunto Ilia Uzun ha sido gobernador (Bashkan) en funciones de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia y ha estado declarando públicamente que todas las cuestiones relativas al funcionamiento del Comité Ejecutivo se coordinan con Evghenia Guțul a través de sus abogados, aunque el Derecho de la República de Moldavia no contempla disposición alguna que permita que las cuestiones se coordinen con la persona que ocupara previamente el cargo de gobernador cuando esta ya no pueda desempeñar sus funciones.

A través de la promoción del separatismo en la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia y fomentando estrechos vínculos con la Federación de Rusia, Evghenia Guțul trata de derrocar el orden constitucional, lo que amenaza la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, además de la democracia, la estabilidad y la seguridad de la República de Moldavia.

14.10.2024

15.

Ilia UZUN

Cargo: vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia, miembro de la Asamblea Popular de Gagauzia

Fecha de nacimiento: 16.5.1967

Lugar de nacimiento: Chioselia Rusă, Comrat, República Socialista Soviética de Moldavia (actualmente República de Moldavia)

Sexo: masculino

Nacionalidad: moldava

Número de identificación estatal (IDNP): 0961607975268

Ilia Uzun es miembro de la Asamblea Popular (People’s Assembly) de Gagauzia y vicepresidente del Comité Ejecutivo (Executive Committee) de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia. Se reunió con Ilan Shor en Israel para debatir la aplicación en Gagauzia de los planes electorales de la gobernadora (Bashkan) Evghenia Guțul. Desde la detención de Evghenia Guțul en marzo de 2025, Ilia Uzun ha sido gobernador (Bashkan) en funciones de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia y ha estado declarando públicamente que todas las cuestiones relativas al funcionamiento del Comité Ejecutivo se coordinan con Evghenia Guțul a través de sus abogados, aunque el Derecho de la República de Moldavia no contempla disposición alguna que permita que las cuestiones se coordinen con la persona que ocupara previamente el cargo de gobernador coordinar las decisiones cuando esta ya no pueda desempeñar sus funciones.

Ilia Uzun participa en la difusión de propaganda rusa impulsada por el equipo de Ilan Shor. Ha planificado y dirigido manifestaciones contra las autoridades de la República de Moldavia organizadas por Ilan Shor o sus socios, y ha asistido a ellas. Ha apoyado públicamente a Ilan Shor o sus acciones. Por lo tanto, está asociado con Ilan Shor y Evghenia Guțul.

14.10.2024

21.

Alexei LUNGU

Cargo: periodista, presidente del partido político Șansă (Oportunidad)

Fecha de nacimiento: 19.11.1983

Lugar de nacimiento: República de Moldavia

Sexo: masculino

Nacionalidad: moldava

Alexei Lungu es el líder del partido político Oportunidad (Șansă political party), que es uno de los partidos herederos del partido político ilegalizado ȘOR (ȘOR political party), el partido político liderado por Ilan Shor, persona incluida en la lista. En abril de 2024, Ilan Shor presentó en Moscú la coalición de partidos políticos Victoria/Pobeda (Victory/Pobeda Political Bloc), que unifica a los herederos de su partido, incluido Oportunidad.

Como líder de Oportunidad, Alexei Lungu representa al partido y coordina sus actividades. Por lo tanto, está asociado con la coalición de partidos políticos Victoria/Pobeda. También está asociado con Ilan Shor.

15.7.2025».