Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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El 28 de abril de 2023, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2023/891 (1).

La Unión sigue inquebrantable en su apoyo a la República de Moldavia y a su resiliencia, su seguridad, su estabilidad, su economía y su suministro energético ante las actividades desestabilizadoras de agentes externos.

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Sobre la base de una revisión de la Decisión (PESC) 2023/891 y habida cuenta de la persistencia de la amenaza para la democracia y el Estado de Derecho, así como para la estabilidad y seguridad de la República de Moldavia, las medidas restrictivas en vigor deben prorrogarse hasta el 29 de abril de 2026.

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Sobre la base de la información actualizada, deben modificarse las entradas correspondientes a seis personas y una entidad incluidas en la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo de la Decisión (PESC) 2023/891. 

Por lo tanto, procede modificar la Decisión (PESC) 2023/891 en consecuencia.

Nombre

Información identificativa

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

«1.

Ilan Mironovich SHOR

Alias Ilan Mironovici ȘOR

Cargo: empresario, presidente del partido político SHOR (ȘOR)

Fecha de nacimiento: 6.3.1987

Lugar de nacimiento: Tel Aviv, Israel

Sexo: masculino

Nacionalidad: República de Moldavia, israelí

Número de identificación estatal (IDNP): 0971007884125 (República de Moldavia)

Ilan Shor es un político (líder del partido político ȘOR) y empresario de la República de Moldavia implicado en actividades de financiación ilegal de partidos políticos en la República de Moldavia y de incitación a la violencia contra la oposición política. Antes de ser declarado inconstitucional en junio de 2023, el partido político ȘOR, que dirige Ilan Shor, participaba en el pago y la formación de personas con el fin de provocar desórdenes y disturbios durante las protestas ocurridas en la República de Moldavia.

Mediante resolución de 13 de abril de 2023, el Tribunal de Apelación de Chisináu condenó a Ilan Shor por fraude y blanqueo de capitales en el asunto “Fraude bancario” a quince años de prisión y le confiscó bienes por valor de 254 millones EUR. Según las autoridades de la República de Moldavia, los fondos provenientes de este fraude bancario a gran escala y sus vínculos con oligarcas corruptos y entidades con sede en Moscú se han utilizado y se siguen utilizando para crear artificialmente agitación política en el país.

Sus acciones encaminadas a subvertir la democracia en la República de Moldavia incluyen la financiación ilegal en apoyo de la actividad política a favor del Kremlin en la República de Moldavia. Un ejemplo del uso de estos fondos es la organización de protestas y concentraciones violentas, principalmente en la capital, Chisináu, con la ayuda de manifestantes pagados por el partido ȘOR durante 2022 y 2023. Después de que el partido ȘOR fuera declarado inconstitucional, Ilan Shor siguió propiciando la influencia rusa en el entorno político de la República de Moldavia, financiando ilegalmente a otros partidos e intentando sobornar a políticos.

Por medio de la asociación no gubernamental Evrazia, con sede en Rusia, y del bloque político de la “Victoria”, Ilan Shor promueve discursos propagandísticos rusos y coordina actividades de financiación destinadas a influir en la situación política de la República de Moldavia.

Por dirigir y planificar manifestaciones violentas, así como por sus infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, y por intentar derrocar el orden constitucional, Ilan Shor es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia. Además, está asociado a Evrazia.

30.5.2023

3.

Marina TAUBER

Cargo: diputada al Parlamento de la República de Moldavia (desde marzo de 2019)

Fecha de nacimiento: 1.5.1986

Lugar de nacimiento: Chisináu, República de Moldavia

Sexo: femenino

Nacionalidad: República de Moldavia

Marina Tauber es la número dos del partido político ȘOR de Ilan Shor y diputada al Parlamento de la República de Moldavia. Fue acusada en el asunto “Fraude bancario” y es objeto de investigación en dos procesos penales en la República de Moldavia relacionados con la financiación ilegal de un grupo delictivo organizado y la falsificación del informe sobre la gestión financiera del partido ȘOR.

El 20 de diciembre de 2022, los fiscales llevaron a cabo varios registros en relación con el caso de financiación ilegal del partido ȘOR. A continuación, las autoridades de la República de Moldavia hallaron dinero que, según los fiscales, se iba a utilizar para organizar protestas contra el Gobierno y remunerar a los participantes en dichas manifestaciones.

En 2023, se requisaron cuchillos, sustancias inflamables y puñales tras las protestas organizadas por el Movimiento Popular, del que forma parte el partido ȘOR. Se registraron actos de violencia y altercados entre la policía y los manifestantes y se detuvo a cincuenta y cuatro personas, algunas de ellas menores. Según la Inspección General de la Policía de la República de Moldavia, Marina Tauber se encontraba entre los principales organizadores de las protestas del partido ȘOR y del Movimiento Popular.

Según la Fiscalía Anticorrupción de la República de Moldavia, utilizó instrumentos de comunicación especiales para dar instrucciones directas a los presidentes y vicepresidentes de las oficinas territoriales del partido ȘOR en el país sobre cómo trasladar a las personas a las manifestaciones, cómo organizar el transporte y cómo recibir el dinero para remunerar a dichas personas.

Además, Marina Tauber coordina actividades de financiación destinadas a influir en la situación política de la República de Moldavia.

Por dirigir y planificar manifestaciones violentas y por sus infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, y por intentar derrocar el orden constitucional, Marina Tauber es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia.

30.5.2023

8.

Arina Evgheni CORȘICOVA

Fecha de nacimiento: 28.12.1974

Sexo: femenino

Nacionalidad: República de Moldavia

Número de identificación estatal (IDNP): 0962011898118

Arina Corșicova dirige varios consorcios de medios de comunicación en la República de Moldavia, uno de los cuales posee dos canales de televisión, “Accent TV” y “Primul în Moldova”, cuyas licencias de radiodifusión fueron suspendidas por la República de Moldavia. A pesar de la retirada de su licencia de radiodifusión, “Primul în Moldova” sigue difundiendo declaraciones falsas encaminadas a desestabilizar el orden constitucional de la República de Moldavia con el apoyo de Ilan Shor, persona incluida en la lista.

En este contexto, Arina Corșicova está socavando el proceso político democrático en la República de Moldavia.

Está asociada desde hace mucho tiempo con Ilan Shor, al haber financiado sus campañas electorales en el pasado y ser accionista indirecta de “Banca Socială”, banco implicado en el asunto “Fraude bancario”. “Accent TV” y “Primul în Moldova” están vinculadas financieramente a Vladimir.Plahotniuc e Ilan Shor.

Al menoscabar el proceso político democrático y desestabilizar el orden constitucional, Arina Corșicova apoya acciones y políticas que menoscaban y amenazan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia. Además, está asociada con Ilan Shor.

22.2.2024

9.

Dumitru CHITOROAGĂ

alias Dumitru CHITORAGA

Fecha de nacimiento: 23.12.1984

Sexo: masculino

Nacionalidad: República de Moldavia

Número de identificación estatal (IDNP): 2002003101445

Número de pasaporte: AB1187605

Dumitru Chitoroagă es administrador de un consorcio de medios de comunicación propietario de varios canales de comunicación mediática en la República de Moldavia, de los que también es director. Estos canales de comunicación mediática promueven con frecuencia mensajes dirigidos a obstruir y menoscabar el proceso político democrático mediante afirmaciones claramente falsas sobre el Gobierno de la República de Moldavia. Además, expresan su apoyo manifiesto a Ilan Shor, persona incluida en la lista, y a su partido político “SHOR” (“ȘOR”). Algunos de estos canales eran propiedad de Ilan Shor o fueron fundados por él a través de intermediarios.

La República de Moldavia ha suspendido legalmente las licencias de radiodifusión de varios canales de comunicación, entre ellos “TV6” y “ORHEI TV”, que están bajo la administración de Dumitru Chitoroagă, por difundir información incorrecta sobre los acontecimientos políticos actuales en la República de Moldavia.

Por lo tanto, al obstruir y menoscabar el proceso político democrático, Dumitru Chitoroagă es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia. Además, está asociado con Ilan Shor.

22.2.2024

14.

Nelli PARUTENCO

Cargo: fundadora y directora de Evrazia

Fecha de nacimiento: 21.3.1962

Sexo: femenino

Nacionalidad: República de Moldavia

Número de identificación estatal (IDNP): 0970403899047

Nelli Parutenco era la tesorera del partido político “SHOR” (“ȘOR”) de Ilan Shor hasta que fue prohibido. En el contexto de las investigaciones sobre el partido ȘOR por financiación ilegal, escapó a Moscú en 2022.

Nelli Parutenco es ahora la fundadora y directora de la asociación no gubernamental Evrazia, con sede en Rusia, cuyo objetivo es promover los intereses rusos en las antiguas repúblicas soviéticas, entre ellas la República de Moldavia. Evrazia promueve discursos propagandísticos rusos, también entre menores en los campamentos juveniles que organiza. Evrazia sirve de canal para proporcionar financiación procedente de un banco ruso y de Ilan Shor a ciudadanos y a proyectos de infraestructura en Gagauzia, así como para la financiación de formación organizada por Rusia en materia de protesta violenta para ciudadanos de la República de Moldavia. Evrazia canalizó fondos de Ilan Shor para influir en las elecciones presidenciales y en el referéndum constitucional de 2024 sobre la adhesión a la Unión. Evrazia colaboró estrechamente con el bloque político de la “Victoria” de Shor, proporcionando apoyo financiero y logístico para reforzar la influencia rusa en la región.

Por lo tanto, a través de Evrazia, Nelli Parutenco trata de derrocar el orden constitucional, amenazando así la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, además de la democracia, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia.

Nelli Parutenco está asociada con Evrazia. Además, está asociada con Ilan Shor.

14.10.2024

16.

Mihail VLAH

Cargo: gobernador adjunto y asesor de relaciones con los medios de comunicación de la gobernadora de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia

Fecha de nacimiento: 4.2.1978

Sexo: masculino

Nacionalidad: República de Moldavia

Número de pasaporte: 2000019014568

Mihail Vlah es un adjunto de la gobernadora (Bashkan) de Gagauzia, Evghenia Guțul. Fue nombrado por Evghenia Guțul, pero su nombramiento no fue aprobado por la Asamblea Popular de Gagauzia. También es su asesor de relaciones con los medios de comunicación. Se reunió con Ilan Shor en Israel para debatir la aplicación de los planes electorales de la gobernadora Guțul en Gagauzia. Ha planificado manifestaciones contra las autoridades de la República de Moldavia, en apoyo de Evghenia Guțul u organizadas por Ilan Shor o por personas asociadas a este, y ha asistido a dichas manifestaciones. Ha apoyado públicamente las acciones de Ilan Shor y de Evghenia Guţul. Mihail Vlah está asociado, por tanto, con Ilan Shor y Evghenia Guțul. Además, participó en una manifestación violenta o incitó a la violencia contra el Gobierno de la República de Moldavia e intentó desestabilizar el orden constitucional alegando que la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia tiene derecho a establecer representaciones diplomáticas en el extranjero.

14.10.2024».

Nombre

Información identificativa

Exposición de motivos

Fecha de inclusión en la lista

«2.

Evrazia - Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation

Tipo de entidad: organización no comercial autónoma

Dirección: Moscow, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Russian Federation

Números de registro:

N.o OGRN: 1247700291200;

Número de identificación fiscal (n.o INN): 9707028663;

KPP: 770701001

Sitio web: https://evrazia.su/

Evrazia es una asociación no gubernamental con sede en Rusia fundada por Nelli Parutenco cuyo objetivo es promover los intereses rusos en las antiguas repúblicas soviéticas, entre ellas la República de Moldavia. Evrazia promueve discursos propagandísticos rusos, también entre menores en los campamentos juveniles que organiza. Evrazia sirve de canal para proporcionar financiación procedente de un banco ruso y de Ilan Shor a ciudadanos y a proyectos de infraestructura en Gagauzia, así como para la financiación de formación organizada por Rusia en materia de protesta violenta para ciudadanos de la República de Moldavia. Evrazia canalizó fondos de Ilan Shor para influir en las elecciones presidenciales y en el referéndum constitucional de 2024 sobre la adhesión a la Unión. Evrazia colaboró estrechamente con el bloque político de la “Victoria” de Shor, proporcionando apoyo financiero y logístico para reforzar la influencia rusa en la región.

Por lo tanto, Evrazia, trata de derrocar el orden constitucional, amenazando así la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, además de la democracia, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia.

Evrazia está asociada con Nelli Parutenco. Además, Evrazia está asociada con Ilan Shor.

14.10.2024».