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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la misma, que se celebrará en el domicilio social, el día 18 de mayo del año 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el caso de que no se reunieran los requisitos de asistencia exigidos por la Ley de Sociedades Anónimas, el posterior día 19 de igual mes y año, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, esto es, la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos por la sociedad en el ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Cambio del sistema de administración de la sociedad y consiguiente modificación estatutaria. Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores. Sexto.-Reducción y simultáneo aumento de capital y consiguiente modificación estatutaria. Séptimo.-Ratificación y reelección del Auditor de cuentas de la sociedad. Octavo.-Delegación de facultades para, en su caso, formalizar y elevar a públicos los acuerdos que se adopten por la Junta general en relación con los anteriores puntos del orden del día. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace contar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 apartado 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2004, que se someterán a la aprobación de la Junta General indicada, junto con el informe de gestión y el informe emitido por el auditor de cuentas de la misma.

Zaragoza, 11 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Stephan Weinzierl.-14.866.