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Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Publicado en:
«BOE» núm. 110, de 06/05/2014.
Entrada en vigor:
06/05/2014
Departamento:
Ministerio de Economía y Competitividad
Referencia:
BOE-A-2014-4742
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/05/05/304/con

Índice: «Modificación publicada el 28/04/2021»

[Preámbulo]

[Artículos]

[Disposiciones adicionales]

[Disposiciones transitorias]

[Disposiciones derogatorias]

[Disposiciones finales]

[Firma]

REGLAMENTO DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

CAPÍTULO II. De la diligencia debida

Sección 1.ª Medidas normales de diligencia debida

Sección 2.ª Medidas simplificadas de diligencia debida

Sección 3.ª Medidas reforzadas de diligencia debida

CAPÍTULO III. De las obligaciones de información

Sección 1.ª Obligaciones de comunicación

Sección 2.ª Conservación de documentos

CAPÍTULO IV. De las medidas de control interno

Sección 1.ª Disposiciones comunes

Sección 2.ª Disposiciones especiales

CAPÍTULO V. Otras disposiciones

Sección 1.ª Medios de pago

Sección 2.ª Sanciones y contramedidas financieras internacionales

Sección 3.ª Fichero de titularidades financieras

Sección 4.ª Sanciones

Sección 5.ª Protección de datos

CAPÍTULO VI. De la organización institucional


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